L'UE intensifie la répression contre les dirigeants russes de crypto avec de nouvelles sanctions
Plus tôt cette semaine, l’UE a annoncé de nouvelles sanctions contre les ressortissants russes qui dirigent des sociétés et des projets de crypto-monnaie.
La section pertinente de la nouvelle liste de sanctions, publiée le 18 décembre, se lit comme suit :
« … La décision d’aujourd’hui comprend l’interdiction faite aux ressortissants russes de posséder, contrôler ou occuper des postes au sein des organes directeurs des personnes morales, entités ou organismes fournissant des services de portefeuille, de compte ou de garde de crypto-actifs aux personnes et résidents russes. »
La mention de « comptes » implique que les ressortissants russes ne sont pas autorisés à accéder aux principales bourses de cryptographie et plateformes de trading, bien que les services de compte exacts qui relèvent du champ d’application de l’interdiction ne soient pas entièrement expliqués dans l’avis.
Le lot actuel de sanctions est le douzième paquet de sanctions de l’UE contre la Russie et vise à limiter le contournement des sanctions antérieures liées à la cryptographie. L’UE avait précédemment interdit la fourniture de portefeuilles cryptographiques et d’autres services aux particuliers russes dans son huitième paquet de sanctions en octobre 2022. Cependant, à l’époque, elle n’avait pas interdit aux individus d’occuper des rôles clés dans des sociétés de cryptographie.
Certains ressortissants russes sont inculpés ailleurs
En dehors de l’UE, certains ressortissants russes impliqués dans des opérations commerciales de cryptomonnaie ont fait l’objet de sanctions et de poursuites pénales.
Parmi les ressortissants russes notables qui ont dirigé les services de crypto-monnaie figurent les fondateurs de BTC-e, Alexander Vinnik et Aleksey Bilyuchenko, ainsi que le propriétaire de Bitzlato, Anatoly Legkodymov. Legkodymov a plaidé coupable aux accusations portées contre lui aux États-Unis le 6 décembre. Vinnik et Bilyuchenko ont été inculpés aux États-Unis en juin ; Vinnik avait déjà été condamné par des tribunaux français. BTC-e et Bitzlato ont été fermés.
Une autre personne concernée est Roman Semenov, un ressortissant russe qui a cofondé le mélangeur de pièces décentralisé Tornado Cash. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé mais n’a pas pu localiser Semenov en août 2023. Le Trésor américain avait également sanctionné Semenov à cette époque.
