Binance : les autorités thaïlandaises et des îles Caïmans lancent des enquêtes
La plate-forme de négociation d’actifs numériques en difficulté Binance ressent plus de chaleur de la part des régulateurs. La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a déposé une plainte pénale contre la bourse, affirmant qu’elle opérait dans le pays sans licence.
Dans un communiqué, la SEC thaïlandaise a déclaré avoir envoyé une lettre d’avertissement à Binance le 5 avril concernant la nature de ses activités dans le pays et demandé une réponse écrite. Cependant, la société « n’a pas soumis de réponse dans le délai imparti ».
Les dernières nouvelles arrivent alors que Binance ressent la chaleur des régulateurs des principales juridictions comme le Japon et le Royaume-Uni, et la province canadienne de l’Ontario. Les régulateurs du Japon et de l’Ontario ont averti leurs résidents de cesser d’utiliser la plate-forme, tandis que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a également publié un avertissement concernant Binance Markets Ltd. une filiale, affirmant qu’elle n’était « pas autorisée à entreprendre une activité réglementée dans la Grande-Bretagne. » L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déclaré qu’elle prévoyait de « suivre » les préoccupations de divers régulateurs avec sa propre filiale locale de Binance, Binance Asia Services Pte.
Ajoutant à la pression, l’Autorité monétaire des îles Caïmans a également annoncé qu’elle enquêterait sur les relations commerciales de Binance, affirmant qu’elle n’était pas autorisée à exploiter un échange de crypto-monnaie « depuis ou à l’intérieur des îles Caïmans ». Bien que Binance Holdings Ltd. soit enregistrée aux îles Caïmans, son statut de société mère signifie qu’elle ne relève peut-être pas de la juridiction de l’Autorité, bien que l’examen approfondi arrive définitivement à un moment inconfortable.
La SEC thaïlandaise a déclaré que sa plainte pénale faisait suite à « des conseils et à une inspection plus approfondie de la SEC » selon lesquelles Binance offrait des services correspondant à sa description d’une plate-forme de négociation en bourse.
En janvier 2020, il a annoncé qu’il collaborerait avec Satang Corporation, un échange d’actifs numériques réglementé en Thaïlande, en utilisant son API pour fournir une passerelle fiduciaire en baht thaïlandais aux clients de Binance.
« L’écosystème d’actifs numériques réglementé de la Thaïlande et le développement de la blockchain sont stimulés par ses régulateurs rapides et ouverts d’esprit », a écrit Binance dans un article de blog à l’époque.
Les conditions d’utilisation officielles de Binance exigent que tous les utilisateurs se conforment à toutes les lois locales concernant la fiscalité, et incluent la déclaration selon laquelle les utilisateurs « reconnaissent et déclarent que leurs fonds proviennent de sources légitimes et ne proviennent pas d’activités illégales ». Binance a également déclaré que ses filiales se conforment aux réglementations locales où qu’elles se trouvent.
Malgré ces assurances, Binance a été accusée d’avoir été « scandaleusement laxiste » avec ses politiques KYC/AML par la société japonaise Fisco Cryptocurrency Exchange, Inc. dans une plainte déposée auprès du tribunal de district américain de Californie du Nord en septembre 2020. Binance, a-t-il affirmé, avait a permis à 9,4 millions de dollars américains de BTC résultant d’un piratage de 2018 sur l’échange basé à Osaka, Zaif, de passer par sa plate-forme. Binance a également été accusé d’avoir fait preuve de négligence en autorisant l’échange de millions de dollars d’actifs numériques provenant de piratages de ransomwares, et le Dr Craig S. Wright a précédemment suggéré qu’il pourrait être responsable du blanchiment de jusqu’à 2,1 milliards de dollars de produits criminels chaque année..
Binance n’a pas officiellement commenté les dernières annonces des régulateurs, bien que le PDG et fondateur Changpeng « CZ » Zhao ait tweeté le message suivant :
vous savez que nous ne nous engageons pas dans des débats/combats et nous le ferons. Comme toujours, merci pour votre confiance et votre soutien ! Nous continuerons à grandir ensemble. 🙏
La stratégie de l’entreprise pour faire face à ces enquêtes reste floue. Cependant, il semble que les régulateurs visent la structure distribuée de Binance, avec son réseau d’opérations filiales, dans le but d’examiner à quel point elle est réellement conforme.
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