Le Binance en Inde a été gelé en raison d'une enquête impliquant l'échange de crypto-monnaie Wazirx.


La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a gelé plus de 77,6 bitcoins transférés à Binance depuis l’échange indien de crypto-monnaie Wazirx. Le gel fait partie d’une enquête visant à déterminer si une application de jeu mobile a été utilisée ou non pour blanchir de l’argent.

Le gouvernement indien a gelé le Bitcoin détenu à la bourse de crypto-monnaie Binance.

La Direction de l’application (ED) de l’Inde a annoncé mercredi qu’elle avait gelé 77,62710139 bitcoins conformément à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) du pays. L’ED est l’agence d’application de la loi et de renseignement économique du gouvernement indien. Le gel fait partie de l’enquête de l’ED sur les E-nuggets, une application de jeu mobile. La crypto-monnaie a été transférée de Wazirx, un échange indien populaire, à Binance, selon l’annonce. De plus, l’ED a tweeté un résumé de son action.

Selon l’agence d’application de la loi, « Aamir Khan, S / o Nesar Ahmed Khan, a lancé une application de jeu mobile intitulée E-Nuggets, qui a été conçue dans le but de frauder public », et que « Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan, a lancé une application de jeu mobile intitulée E-Nuggets, qui a été conçue dans le but de frauder Publique. »

Le Binance en Inde a été gelé en raison d'une enquête impliquant l'échange de crypto-monnaie Wazirx.

« Pour une raison ou une autre, après avoir collecté une somme d’argent considérable auprès du grand public, les retraits de ladite application ont été brusquement interrompus. Suite à cela, toutes les données, y compris les informations de profil, ont été supprimées des serveurs d’applications susmentionnés ».

L’ED dit que son enquête a montré que l’accusé a envoyé une partie de l’argent qu’il a obtenu illégalement dans un autre pays via l’échange indien de crypto-monnaie Wazirx.

Selon l’ED, l’accusé aurait ouvert un compte fictif auprès de Wazirx au nom de « Sima Naskar (propriétaire de M/s Pixal Design) » et l’aurait utilisé pour acheter des crypto-monnaies.

Après cela, les crypto-monnaies mentionnées ci-dessus ont été déplacées vers un compte sur Binance, qui est un autre échange de crypto-monnaie.

« L’ED a écrit: » Le solde desdites crypto-monnaies transférées, c’est-à-dire 77,62710139 bitcoins à l’échange de crypto Binance a été gelé.

On pensait que Binance avait acheté Wazirx en 2019. Mais le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a déclaré que l’achat « n’a jamais été terminé » et que « Binance n’a jamais détenu d’actions de Zanmai Labs, la société qui gère Wazirx, à aucun moment. ”

En août, l’ED a gelé les actifs bancaires de Wazirx d’une valeur de plus de 8 millions de dollars. Wazirx, d’autre part, a annoncé plus tôt ce mois-ci que ses comptes bancaires avaient été débloqués. L’ED a gelé 46 millions de dollars d’actifs cryptographiques et bancaires de Vauld, une plate-forme cryptographique soutenue par Peter Thiel. L’agence a fouillé l’échange de crypto-monnaie Coinswitch Kuber en août. Mais le PDG de la bourse a déclaré que cela n’avait rien à voir avec les enquêtes sur le blanchiment d’argent.