Le blanchiment d'argent crypto en hausse d'un tiers en 2021 mais toujours en deçà du record


Un nouveau rapport Chainalysis a révélé que 8,6 milliards de dollars de valeur ont été blanchis via la crypto-monnaie en 2021. Cela représente une augmentation de 25% par rapport à 2020, mais reste bien en deçà du point culminant atteint en 2019.

Cette année-là, 10,9 milliards de dollars ont été blanchis via la crypto-monnaie. Depuis 2017, Chainalysis estime qu'un total de 33,4 milliards de dollars en crypto a été blanchi.

Chainalysis souligne que les 33,4 milliards de dollars de crypto blanchis depuis 2017 sont dérisoires par rapport aux 2 billions de dollars estimés en fiat blanchis chaque année à partir de crimes hors ligne tels que le trafic de drogue. Cependant, une évaluation fiable de la quantité de fiat blanchie est plus difficile à déterminer que la crypto en raison de l'utilisation d'argent liquide introuvable dans des crimes hors ligne. Le rapport indique :

Le blanchiment d'argent crypto en hausse d'un tiers en 2021 mais toujours en deçà du record

"La plus grande différence entre le blanchiment d'argent fiat et le blanchiment d'argent basé sur la crypto-monnaie est que, en raison de la transparence inhérente des blockchains."

Selon le fournisseur d'analyse de cybersécurité, la valeur de la crypto blanchie provenait de "crimes crypto-natifs" dans lesquels "les bénéfices sont pratiquement toujours dérivés de la crypto-monnaie plutôt que de la monnaie fiduciaire".

Pour la première fois depuis 2018, les échanges centralisés (CEX) représentaient moins de la moitié (47 %) de la valeur blanchie, signalant un changement potentiel dans le comportement des cybercriminels. Les protocoles DeFi ont vu leur utilité pour les adresses illicites augmenter de près de 2 000 %, passant d'une part de 2 % en 2020 à 17 % en 2021.

Les pirates, tels que les tristement célèbres Nord-Coréens qui ont volé environ 400 millions de dollars, préféraient fortement DeFi tandis que les escrocs avaient tendance à préférer CEX, ce que Chainalysis attribue à un "manque relatif de sophistication".

Chainalysis a déclaré : "Les pools miniers, les échanges à haut risque et les mélangeurs ont également vu des augmentations substantielles de la valeur reçue des adresses illicites."

Parmi les fonds blanchis en 2021, une plus grande proportion est arrivée aux cinq principaux services de blanchiment en 2021 (58 %) qu'en 2020 (54 %). La concentration globale du blanchiment d'argent a cependant diminué en 2021, 583 adresses ayant reçu des dépôts d'une valeur d'au moins 1 million de dollars, tandis qu'en 2020, 270 adresses de ce type ont été utilisées.

En rapport: L'impact global de la cryptocriminalité devrait encore baisser en 2022 : Chainalysis

Par actif, les altcoins ont connu la plus grande concentration, 68% de ceux blanchis étant allés aux 20 plus grandes adresses de dépôt utilisées pour des activités illicites. Ethereum (ETH) était le suivant avec 63%, les pièces stables à 57% et Bitcoin (BTC) était de loin le moins concentré avec seulement 19% allant aux meilleures adresses.