Le juge approuve le plaidoyer de culpabilité de Binance de 4,3 milliards de dollars alors que les États-Unis cherchent à modifier la caution du fondateur Zhao Par Reuters

© Reuter. PHOTO DE FICHIER : Des figurines avec des ordinateurs et des smartphones sont vues devant le logo Binance dans cette illustration prise le 19 février 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Par Jonathan Stempel

Un juge américain a accepté vendredi le plaidoyer de culpabilité de Binance et une amende de plus de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois fédérales anti-blanchiment et sanctions en raison de manquements aux contrôles internes de la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.

Le juge de district américain Richard Jones à Seattle a approuvé le plaidoyer, qui comprend une amende pénale de 1,81 milliard de dollars et une confiscation de 2,51 milliards de dollars, environ une heure après que le gouvernement a proposé des modifications à la caution du fondateur de Binance, Changpeng Zhao, suscitant une objection de la part des avocats de Zhao.

Le plaidoyer de Binance annoncé en novembre a mis fin à une enquête de plusieurs années qui a révélé que la bourse n'avait pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes impliquant des groupes terroristes désignés, notamment le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ou ISIS.

Les procureurs ont déclaré que la plate-forme de Binance soutenait également la vente de matériel d'abus sexuel sur des enfants et était l'un des plus grands bénéficiaires des revenus des ransomwares.

Dans un communiqué publié vendredi, Binance a déclaré avoir accepté sa responsabilité, avoir amélioré ses protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et de « connaissance du client », et avoir fait des « progrès significatifs » vers les changements requis dans le cadre de son accord de plaidoyer.

Zhao a été libéré aux États-Unis moyennant une caution de 175 millions de dollars après avoir également plaidé coupable en novembre pour violations de blanchiment d'argent.

Son plaidoyer comprenait une amende de 50 millions de dollars et exigeait qu'il démissionne de son poste de directeur général de Binance.

Dans un dossier judiciaire, les procureurs ont déclaré que les changements de caution proposés visaient à refléter les ordres de Jones selon lesquels Zhao devait rester sur le territoire continental des États-Unis et sous la surveillance d'un fonctionnaire de justice jusqu'à sa condamnation le 30 avril.

Les conditions incluent que Zhao donne un préavis de trois jours de tout projet de voyage, restitue ses passeports et conserve sa résidence actuelle à moins qu'il n'obtienne l'approbation d'un changement.

Les agents des services préalables au procès recommandent que Zhao soit également soumis à une surveillance de localisation.

Les procureurs ont déclaré qu'ils avaient discuté des changements avec les avocats de Zhao à plusieurs reprises, mais qu'ils « s'opposaient à cette requête telle qu'elle était écrite ».

Il s'agit des affaires États-Unis contre Binance Holdings Ltd, tribunal de district des États-Unis, district ouest de Washington, n° 23-cr-00178, et États-Unis contre Zhao devant le même tribunal, n° 23-cr-00179.