FTX Trading fait face à une enquête rapide après que le juge a fixé des limites strictes à l'enquête sur la faillite

Une nouvelle enquête externe sur FTX Trading, la société de cryptographie qui s'est effondrée en 2022 après une fraude massive, devrait être rapide et ciblée, selon un juge fédéral. Le juge a déclaré qu'il voulait éviter de perturber le dossier d'insolvabilité de l'entreprise avec une autre enquête longue et coûteuse, selon Bloomberg.

L'enquête a été ordonnée par une cour d'appel fédérale de Philadelphie au début du mois à la suite d'une demande du Bureau du syndic américain, l'organisme de surveillance fédéral qui supervise les faillites d'entreprises. Le tribunal a déclaré qu'un examinateur devrait être nommé pour l'affaire du chapitre 11 de FTX Trading, mais a laissé les détails de l'enquête au juge américain des faillites John Dorsey.

Le juge fixe des limites à l'examinateur

Dorsey, qui préside le dossier de faillite à Wilmington, Delaware, s'est rangé du côté des avocats de FTX Trading et de ses créanciers, qui ont fait valoir que l'enquête devrait être brève et limitée dans sa portée. Ils ont déclaré que l'entreprise et ses créanciers avaient déjà mené des enquêtes approfondies sur la faillite de l'entreprise et sur la récupération de ses actifs.

Dorsey a reconnu qu’une enquête de grande envergure ferait perdre du temps et de l’argent. Il a dit que cela pourrait coûter des dizaines de millions sans rien découvrir de nouveau. Au lieu de cela, il a suggéré à l'examinateur d'examiner les enquêtes antérieures de l'entreprise et les enquêtes externes menées par les régulateurs et les procureurs. En outre, il a insisté sur la vérification des conflits d'intérêts auprès des avocats de FTX Trading.

Dorsey a déclaré que l'ensemble du processus ne devrait pas prendre plus de 45 jours et aboutir à un rapport de l'examinateur résumant les conclusions. Il a déclaré qu'il travaillerait avec les avocats de la société, ses créanciers et le syndic américain pour finaliser une proposition formelle visant à nommer un examinateur dans les semaines à venir.

Fraude et effondrement de FTX Trading

FTX Trading était une société de cryptographie qui proposait une plateforme de trading d'actifs numériques. Elle a été fondée par Sam Bankman-Fried, qui a ensuite été reconnu coupable d'avoir dirigé un stratagème frauduleux utilisant abusivement les actifs des clients. Il a démissionné de l’entreprise en 2022 et a été condamné à une peine de prison.

La société a déposé son bilan en 2022 et a été rachetée par des conseillers en restructuration, qui recherchaient des milliards de dollars en espèces et en actifs numériques perdus ou volés à cause de la fraude. L'entreprise a également fait l'objet de poursuites et d'enquêtes de la part de diverses parties, notamment des clients, des créanciers, des régulateurs et des procureurs.

L'entreprise envisage de demander à ses créanciers de voter sur un plan de distribution de l'argent récupéré dans les prochains mois. Le plan déterminera également le sort de l’entreprise et de ses actifs restants.

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