La CFTC sévit contre Binance, 850 millions de dollars de sorties enregistrées


Binance, la plus grande bourse centralisée au monde pour les actifs numériques, a enregistré une sortie massive de 850 millions de dollars quelques heures seulement avant que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ne publie un acte d’accusation contre la bourse.

Selon la recherche de données de Thanefield Capital, il y a eu d’importants retraits de pièces stables sur des bourses centralisées, totalisant près de 1,5 milliard de dollars en seulement 12 heures avant l’inculpation de la CFTC. Les retraits de Binance correspondent aux rumeurs selon lesquelles quelque chose d’important se passait, comme en témoigne le mouvement massif de stablecoins hors des bourses.

Binance mis en examen pour malversation financière

La CFTC a déposé une plainte contre Binance pour avoir enfreint de nombreuses lois financières américaines, y compris des règles destinées à prévenir le blanchiment d’argent. Le régulateur a accusé la principale bourse de manipuler les marchés, de manquer d’efforts de conformité et de ne pas coopérer avec les assignations à comparaître. Il l’a également accusé d’obscurcir l’emplacement de ses bureaux exécutifs.

La CFTC sévit contre Binance, 850 millions de dollars de sorties enregistrées

Binance a rejeté de nombreuses allégations et défendu ses pratiques. La bourse affirme avoir fait des « investissements importants » pour s’assurer que les utilisateurs américains ne sont pas actifs sur la plate-forme.

En outre, la société a bloqué les utilisateurs identifiés comme citoyens ou résidents américains ou ceux qui ont un numéro de téléphone mobile américain. Il a également déclaré qu’il avait l’intention de continuer à collaborer avec les autorités de réglementation aux États-Unis et dans le monde entier pour développer un régime de réglementation transparent et réfléchi.

Le PDG de Binance visé par un procès

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été désigné comme défendeur et a été pointé du doigt à plusieurs reprises tout au long de la plainte. La CFTC a déclaré qu’elle avait été en mesure de recueillir des preuves en collectant des chaînes de texte Signal et des discussions de groupe à partir du « téléphone de Zhao », ce qui a soulevé des questions sur la manière dont cela était possible. Selon la CFTC, Zhao a communiqué via Signal avec de nombreux responsables, employés et agents de Binance à des fins diverses et ils enquêtent sur ces communications.

Le régulateur des matières premières a accusé les employés de Binance de savoir que la plateforme avait facilité « des activités potentiellement illégales ». Le régulateur allègue que les responsables, employés et agents de Binance ont reconnu que la plateforme Binance a facilité ces activités en interne.