Crypto Exchange Bitzlato a blanchi 1 milliard de dollars liés à des activités criminelles, selon Europol
Crypto Exchange Bitzlato a blanchi 1 milliard de dollars liés à des activités criminelles, selon Europol
- Europol a déclaré qu’environ 46 % des 2,3 milliards de dollars reçus par Bitzlato étaient liés à des entités criminelles sanctionnées par l’Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) et à des activités telles que les rançongiciels, le blanchiment d’argent, les cyberescroqueries et la maltraitance des enfants.
- Les utilisateurs de Bitzlato ont transféré environ 1,5 million de BTC vers et depuis Hydra Market, un marché russe darknet désormais disparu pour les médicaments et les informations financières volées.
- Les autorités ont arrêté cinq personnes jusqu’à présent, dont le PDG de Bitzlato Anatoly Legkodymov et les directeurs financiers et marketing.
- Les autorités ont également fouillé huit maisons, fermé la bourse, saisi des portefeuilles cryptographiques contenant environ 19,5 millions de dollars et gelé plus de 100 comptes d’une valeur de plus de 108 millions de dollars.
Bitzlato, un petit échange cryptographique russe qui a été accusé de blanchiment d’argent par le ministère américain de la Justice la semaine dernière, a converti environ 1 milliard de dollars d’actifs liés à des activités criminelles, selon l’Agence de l’UE pour la coopération en matière d’application de la loi, ou Europol.
Europol a déclaré lundi que Bitzlato, enregistré à Hong Kong, avait reçu 2,3 milliards de dollars au total. Environ 46% des fonds étaient liés à des entités criminelles sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et à des activités telles que les ransomwares, les cyber-escroqueries, le blanchiment d’argent et la maltraitance des enfants.
Europol a déclaré que les utilisateurs convertissaient principalement le bitcoin (BTC), l’éther (ETH), le litecoin (LTC), le bitcoin cash (BCH), le tiret (DASH), le dogecoin (DOGE) et l’USDT en roubles russes.
Bitzlato est lié au marché d’Hydra
Bitzlato était particulièrement proche du marché d’Hydra, un marché russe du darknet pour la drogue et les informations financières obtenues illégalement. Europol a déclaré qu’environ 1,5 million de BTC avaient été transférés entre les utilisateurs de Bitzlato et Hydra Market, qui a été fermé en avril 2022.
Europol a déclaré que cinq personnes avaient été arrêtées jusqu’à présent, dont le PDG de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, qui a été arrêté par le ministère américain de la Justice (DOJ) à Miami mercredi dernier. Les directeurs financiers et marketing de la bourse ont également été arrêtés.
En plus de cela, les autorités ont fouillé huit maisons, détruit l’infrastructure numérique de la bourse, saisi des portefeuilles cryptographiques contenant environ 19,5 millions de dollars et gelé plus de 100 comptes représentant plus de 108 millions de dollars.
Les autorités chargées de l’enquête viennent de Chypre, de Belgique, de France, des États-Unis, d’Espagne, des Pays-Bas et du Portugal. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice (DOJ) sont impliqués dans l’affaire.
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- Les utilisateurs de Twitter ont critiqué le DOJ et d’autres organismes de réglementation pour avoir pris des mesures contre un petit échange et s’en être vanté.
- Bien qu’il soit important d’arrêter des malfaiteurs comme Bitzlato, le montant du blanchiment d’argent dans ce cas est infime par rapport à, disons, FTX, qui a perdu environ 8 milliards de dollars d’actifs de ses clients.
Pourquoi vous devriez vous en soucier
La fermeture de Bitzlato et l’arrestation des auteurs présumés du crime sont un bon signe que les régulateurs sont sérieux pour rendre justice aux cybercriminels. Cependant, la communauté crypto au sens large critique souvent les régulateurs pour ne pas avoir empêché le crime, mais simplement pour le punir après coup. Les utilisateurs doivent être prudents lorsqu’ils interagissent avec différentes plates-formes de cryptage centralisées.
Crypto Twitter se moque de « l’action majeure » du DOJ contre l’obscur échange russe Bitzlato
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