La police nigériane localise le dirigeant de Binance au Kenya, mais son extradition pourrait prendre des années

Trois semaines après qu'il s'est évadé de détention au Nigeria dans des circonstances mystérieuses,

Nadeem Anjarwalla, cadre de Binance, a été localisé à Nairobi, ont révélé les autorités nigérianes.

Anjarwalla a été arrêté pour la première fois pour évasion fiscale de Binance fin mars par les autorités nigérianes aux côtés de son collègue, Tigran Gambaryan, qui dirige la division de conformité en matière de criminalité financière de la bourse. Cependant, étant un fervent musulman, il a demandé à être escorté jusqu'à une mosquée voisine pour la prière, où il s'est enfui et est depuis en liberté.

a déclaré la source, qui a requis l'anonymat car l'affaire n'a pas été rendue publique.

L'extradition d'Anjarwalla pourrait prendre des années

Quelques heures plus tard, un détective de la Direction des enquêtes criminelles (DCI) du Kenya

a confirmé que les autorités de ce pays d'Afrique de l'Est avaient reçu la demande d'extradition. Il a toutefois souligné que cela prendrait du temps.

« Vous ne pouvez pas simplement entrer et l’arrêter sur la base de la demande. C'est un processus », a déclaré le détective anonyme.

En vertu des lois kenyanes, le dirigeant de Binance ne peut être arrêté que si un tribunal nigérian émet un mandat d'arrêt et l'envoie au procureur général du Kenya.

Même dans ce cas, Anjarwalla aurait le droit de contester l’extradition devant le tribunal. La bataille pour l'extradition de Do Kwon au Monténégro a illustré à quel point le processus peut être compliqué ; Malgré le début de son procès aux États-Unis, le fondateur de LUNA et de l'UST est toujours dans le pays des Balkans alors que sa nation d'origine, la Corée du Sud, et les États-Unis se battent pour lui.

Au Kenya, les demandes d'extradition prennent particulièrement du temps, les cibles exploitant la lenteur des procédures judiciaires à leur avantage. Dans un cas, un ancien secrétaire de cabinet et l'ancien PDG de l'opérateur de réseau public du pays font l'objet de demandes d'extradition pour blanchiment d'argent sur l'île de Jersey depuis 2011.

L'affaire Anjarwalla est encore plus compliquée car sa famille est très influente dans ce pays d'Afrique de l'Est, a en outre révélé le détective de la DCI. Sa famille dirige l'un des plus grands cabinets d'avocats de la région, représentant des personnes occupant des postes élevés susceptibles d'influencer le processus, a-t-il ajouté. Le détective prédit que tous ces facteurs se traduiront probablement par une demande d’extradition qui prendra des années ou échouera.

Gambaryan, directeur de Binance, placé en détention provisoire

Pendant ce temps, Gambaryan, qui a été arrêté aux côtés d’Anjarwalla, a été laissé seul face à la musique. Il est jugé pour des accusations de fraude, d'évasion fiscale, de spéculation monétaire et de blanchiment d'argent commises par Binance au Nigeria. La bourse a publié il y a une semaine une déclaration appelant à sa libération car il ne fait pas partie de l'échelon décisionnel, mais les autorités nigérianes n'en ont rien à faire.

De plus, le PDG Richard Teng a été convoqué au Nigeria pour répondre des accusations, mais il a ignoré la convocation à deux reprises.

Cette semaine, un tribunal nigérian a rejeté sa requête, affirmant qu'il n'était pas un agent de Binance et qu'il ne devrait pas être inculpé pour les violations de l'agence. Le juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja a ordonné la détention provisoire de Gambaryan en attendant la décision concernant sa demande de libération sous caution.

Dans sa décision, le juge a noté que Gambaryan s'était rendu au Nigeria « dans le but d'assister à une réunion avec des responsables du gouvernement nigérian au nom de Binance ». Cela fait de lui un agent de l'échange.

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