Escroquerie à l'investissement cryptographique : un banquier du Kansas arrêté pour avoir détourné 47 millions de dollars de fonds
- Le PDG d'une banque du Kansas a été arrêté pour avoir détourné 47,1 millions de dollars de la banque afin d'acheter des actifs cryptographiques.
- Il aurait également pris de l'argent à une église locale et les procureurs ont déposé une plainte contre lui devant le tribunal fédéral.
- Un client de la banque suggère qu'il pourrait être victime d'une escroquerie et espère que cette affaire servira d'avertissement sur les risques de fraude liés aux cryptomonnaies.
Selon un rapport de Bloomberg, l'ancien PDG d'une banque du Kansas a été accusé d'avoir détourné 47,1 millions de dollars de l'institution pour acheter des actifs cryptographiques.
La faillite de la Heartland Tri-State Bank a ébranlé la communauté très unie d'Elkhart, alors que les investisseurs font face à des pertes importantes. Shan Hanes, qui occupait auparavant des postes de direction au sein de la Kansas Bankers Association, était connu comme un « champion des banques communautaires ».
Cependant, le récent dépôt de plainte des procureurs devant le tribunal fédéral de Wichita révèle des allégations de mauvaise conduite qui ont choqué la communauté.
Lien vers la fraude cryptographique découvert
Selon un dossier déposé par les procureurs, Shan Hanes aurait non seulement détourné des fonds de la banque, mais aurait également pris de l'argent à une église locale. Selon le rapport, le document d'information criminelle est « à court de détails », mais il suggère que Hanes a détourné des fonds provenant de plusieurs sources, causant un préjudice financier important.
Néanmoins, Brian Mitchell, un homme d'affaires local et client de la banque en faillite, pense que Hanes pourrait avoir été victime d'une escroquerie.
Le stratagème de détournement de fonds présumé a commencé à se dégrader lorsque Hanes a approché Brian Mitchell, cherchant un prêt substantiel pour récupérer les fonds de son investissement cryptographique.
Mitchell soupçonne Hanes d'avoir été victime d'un stratagème connu sous le nom de « boucherie de porcs », dans lequel les victimes sont amenées à fournir des sommes d'argent croissantes ; ce type de fraude a entraîné des pertes importantes pour les victimes aux États-Unis et dans le monde.
Selon Bloomberg, Mitchell est devenu méfiant et a alerté un membre du conseil d'administration de Heartland, ce qui a finalement conduit à l'implication des régulateurs. Le bureau du commissaire de la banque d'État du Kansas a par la suite déclaré Heartland insolvable, invoquant la victimisation de la banque par une « arnaque ».
Un lanceur d’alerte révèle un détournement de fonds présumé
L'enquête a révélé que Hanes aurait détourné des fonds au moyen d'au moins 11 virements électroniques entre mai et juillet, entraînant finalement la fermeture de la banque et la désignation de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) comme séquestre.
Brian Mitchell, qui a joué un rôle central dans la révélation du détournement de fonds présumé, espère que les accusations portées contre Hanes serviront de sonnette d'alarme concernant les risques associés à la fraude aux cryptomonnaies.
Mitchell, déçu par Hanes, qu'il considérait autrefois comme un ami, sympathise avec les investisseurs de la banque, qui ont subi d'importantes pertes financières. Il croit que reconnaître la vérité est une étape cruciale vers la guérison de la communauté.
En réponse à l'effondrement de la banque, les organismes de réglementation et les enquêteurs se sont rendus à Elkhart l'année dernière pour examiner les affaires de la banque. Heureusement, les déposants ont finalement été protégés des préjudices financiers grâce à l’acquisition de Heartland Tri-State Bank par Dream First Bank.
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À la date de la mise à jour actuelle, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 1,67 billion de dollars, reflétant une variation positive de 1,4 % au cours des dernières 24 heures.
