Un procès vise Sullivan & Cromwell, alléguant une collusion avec FTX

Un nouveau recours collectif vise le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell (S&C), basé à New York, qui était auparavant conseiller juridique de FTX.

Le recours collectif, déposé auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride, est dirigé par les plaignants nommés Edwin Garrison et d'autres et affirme que S&C a joué un rôle déterminant dans le stratagème frauduleux de plusieurs milliards de dollars mené par FTX.

Il affirme que le cabinet d’avocats a essentiellement agi comme complice de la dévastation subie par d’innombrables investisseurs impliqués dans la chute de FTX.

Le procès exhaustif, s’étendant sur 75 pages, dresse un portrait détaillé de collusion présumée et de surveillance délibérée, impliquant à la fois le célèbre cabinet d’avocats et les initiés de FTX.

Allégations de complicité de fraude

Au cœur des allégations se trouve l’affirmation selon laquelle S&C aurait ignoré les normes juridiques et éthiques fondamentales et aurait activement perpétué la tromperie qui a conduit à la crise de FTX.

L'ensemble des réclamations va des chefs d'accusation de complicité de fraude à la violation des statuts du RICO, signalant la détermination des plaignants à découvrir l'implication potentielle des conseillers juridiques dans l'une des débâcles financières les plus tristement célèbres de l'ère numérique.

Garrison et ses co-accusés ont identifié des cas spécifiques de ce qu'ils prétendent être des activités illicites, telles que des transactions financières importantes et des communications internes, dont ils soutiennent que S&C devait avoir été au courant, compte tenu de la relation consultative étroite qu'ils entretenaient avec la direction de FTX.

Ils ont également souligné que l'engagement du cabinet d'avocats avec FTX n'était pas simplement superficiel ; citant des chiffres financiers de Bloomberg, les plaignants affirment que S&C a énormément profité de cette relation, engrangeant environ 8,5 millions de dollars de frais au cours des 16 mois précédant la faillite de FTX.

L'aubaine de Sullivan & Cromwell suite à la chute de FTX

Selon Garrison, S&C a gagné plus de 180 millions de dollars depuis qu'elle a commencé à superviser la faillite de FTX. Ce chiffre représente environ 10 % du chiffre d’affaires total déclaré de S&C pour 2022.

D'autres rapports indiquent qu'entre novembre 2022 et novembre 2023, Sullivan & Cromwell a facturé plus de 153 millions de dollars pour leurs services dans l'affaire de faillite de FTX, leur travail pour l'échange cryptographique déchu générant en moyenne un revenu mensuel de près de 11,8 millions de dollars.

Le récit prend une tournure plus condamnable avec des accusations selon lesquelles l'ancien avocat de Sullivan & Cromwell, Ryne Miller, lors de son transfert à FTX en tant qu'avocat général, aurait redirigé d'importantes affaires juridiques vers son ancien cabinet.

Le dossier examine également la connaissance potentielle par Miller de transactions financières douteuses impliquant les fonds des clients de FTX, y compris une prétendue « porte dérobée » menant à son transfert de fonds controversé à la maison de commerce sœur Alameda Research.

Les conflits d’intérêts suscitent des inquiétudes

Les inquiétudes concernant les conflits d’intérêts ont résonné dans l’ensemble du secteur, jusqu’au Sénat, où des appels à un examinateur indépendant avaient déjà été lancés.

Un développement historique dans l'affaire s'est produit en janvier 2024, lorsque la Cour d'appel du troisième circuit a demandé à FTX de faire l'objet d'une enquête menée par un examinateur indépendant, dans le but d'apporter de la transparence et potentiellement de remodeler les normes de l'industrie.

La manœuvre juridique des créanciers exige stratégiquement des procès devant jury pour toutes les réclamations susceptibles d'être jugées, soulignant une marche délibérée vers une confrontation complexe et probablement aux enjeux élevés dans la salle d'audience.

Sullivan & Cromwell pour superviser Binance ?

La nouvelle du recours collectif intervient au moment où d'autres rapports citant des sources internes émergent selon lesquels Sullivan & Cromwell est sur le point d'obtenir un rôle critique dans la supervision de Binance Holdings Ltd.

Le cabinet assumerait le rôle d'observateur indépendant, devançant ainsi un nombre important de concurrents dans les domaines juridique et du conseil pour ce poste convoité.

Les sources ont fait allusion à Sharon Cohen Levine, qui possède une expérience en tant qu'ancienne procureure fédérale à la tête de l'équipe de surveillance. Bien que la confirmation officielle soit en attente, des indications suggèrent que l'engagement de Sullivan & Cromwell dans ce rôle est imminent, le ministère de la Justice étant sur le point de prendre une décision finale.

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