La décision du juge Voyager pousse les autorités américaines à agir contre Binance

Le juge américain autorisant Binance.US à acquérir les actifs de Voyager Digital pourrait pousser les autorités fédérales à accélérer les actions pénales et civiles contre l’international Binance.

La semaine dernière, le juge Michael Wiles a rejeté les efforts ultimes du ministère américain de la Justice (DoJ) pour suspendre l’acquisition par Binance.US des actifs du prêteur d’actifs numériques en faillite Voyager. Wiles, qui avait approuvé l’acquisition la semaine précédente, a déclaré que tout retard supplémentaire entraînerait un préjudice « assez important et immédiat » pour les clients de Voyager, dont les actifs ont été gelés depuis que Voyager a déposé son bilan en juillet dernier.

Une partie des objections du DoJ à l’accord – parallèlement à des protestations similaires déposées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et le Département des services financiers de New York – se concentrait sur une clause de l’accord d’acquisition qui, selon le DoJ, était suffisamment vague pour immuniser efficacement Voyager execs de poursuites s’il s’avérait qu’ils avaient commis une fraude, des infractions fiscales ou des violations des valeurs mobilières.

Wiles a rejeté cet argument, déclarant que l’immunité qu’il a accordée ne s’applique qu’aux « choses que j’ai autorisées au cours de l’affaire de faillite » et que le DoJ s’était « efforcé de trouver des ambiguïtés potentielles dans ces termes ». Wiles a ajouté que « la commande de confirmation nécessitera que certaines mesures soient prises à l’avenir. Les parties qui agissent sous la direction de cette ordonnance ont le droit de savoir qu’elles ne sont pas condamnées (en fait) à encourir des responsabilités pour l’avoir fait. »

Wiles a noté que le libellé de l’immunité dans l’ordonnance était plus étroit que ce que les débiteurs avaient proposé le 2 mars et Wiles a convenu que ce libellé antérieur était « exagéré et avait été rédigé sans préavis suffisant ». Wiles a en outre précisé que l’immunité accordée « ne n’interdit aucune mesure réglementaire, y compris les actions visant à arrêter les ventes et les distributions de crypto-monnaie envisagées par le plan.

Ne donnant pas le choix aux fédéraux

L’accord proposé verrait Binance.US acquérir la possession de plus d’un milliard de dollars d’actifs des clients de Voyager. Binance.US serait tenu de distribuer ces actifs aux clients de Voyager via des comptes nouvellement créés sur l’échange de crypto-monnaie.

La SEC pense que le jeton VGX interne de Voyager est un titre non enregistré et que Binance.US négocie également des titres non enregistrés. Le DoJ a averti que les dirigeants impliqués pourraient devoir « prendre leur chance » concernant d’éventuelles poursuites pour violation des lois fédérales.

Les critiques ont noté que Binance.US acquiert une base de données clients très précieuse en échange des 20 millions de dollars qu’il ajoute à la valeur de l’accord. Binance.US espère évidemment que les clients de Voyager ne demanderont pas immédiatement le retrait de leurs actifs mais continueront à les laisser rouler dans son casino crypto.

en particulier compte tenu du déluge de preuves que Binance.com contrôle totalement Binance.US, malgré des affirmations faciles du contraire.

 » Il semble que même CZ ait du mal à s’en tenir à l’histoire selon laquelle Binance

Le juge Wiles a peut-être permis à l’accord Voyager de se poursuivre, mais il a également laissé le DoJ / SEC avec peu d’options restantes. Si les autorités fédérales veulent vraiment arrêter cet accord dans son élan, il semble qu’elles devront mettre fin à leurs débats internes sur le calendrier et abandonner les actes d’accusation contre Binance, CZ et toute l’entreprise criminelle de cryptographie Binance.

Taper fort et ne rien dire

Pendant ce temps, Binance continue de faire un pied de nez aux efforts américains pour déterminer l’étendue précise de la criminalité de l’échange. La semaine dernière, Binance a publié une non-réponse à la demande publique d’un groupe bipartite de sénateurs américains concernant les bilans des bourses internationales et sous licence américaine, les dossiers impliquant des clients américains et les communications internes discutant des efforts de CZ pour éviter de se conformer aux lois américaines. et règlements.

La lettre ne donne aucun coup de poing, observant avec amertume que « le peu d’informations sur les finances de Binance qui sont à la disposition du public suggère que l’échange est un foyer d’activités financières illégales qui a facilité plus de 10 milliards de dollars de paiements aux criminels et aux fraudeurs des sanctions ».

Les sénateurs notent que les affirmations de CZ sur l’indépendance de Binance.US sont « étrangement similaires aux affirmations de Sam Bankman-Fried concernant la distinction entre FTX US et FTX » avant que ces deux entités ne soient révélées comme des fraudes et mises en faillite en novembre dernier. Cela en soi pourrait prouver toutes les munitions dont les autorités fédérales ont besoin pour saboter l’accord Voyager.

Après plusieurs semaines de silence, Bloomberg a rapporté que Binance avait publié une lettre de 14 pages signée par le directeur de la stratégie Patrick Hillmann qui fournissait peu des informations demandées par les sénateurs. Au lieu de cela, Hillmann a proposé les mêmes affirmations fatiguées selon lesquelles Binance souffre d' »idées fausses ». Ceux-ci incluent apparemment les propres aveux internes de Binance selon lesquels Binance.US est une feuille de vigne de conformité destinée à distraire les régulateurs américains de la criminalité endémique sur le site international.

Les cartes à gratter sont lancées  !

Les régulateurs du monde entier continuent de jeter un œil blasé sur les opérations de Binance, conduisant un nombre croissant d’entreprises fintech plus traditionnelles à éviter la culpabilité par association. Plus tôt ce mois-ci, le processeur de paiement britannique Paysafe a cité un environnement réglementaire plus strict en annonçant la suspension des dépôts ou des retraits en livres sterling sur Binance.

Le mois dernier, les régulateurs américains ont forcé Paxos Trust, basé à New York, à suspendre toute nouvelle émission du stablecoin Binance USD, citant « plusieurs problèmes non résolus liés à la surveillance par Paxos de sa relation avec Binance ». L’échange rival Coinbase a rapidement annoncé qu’il suspendrait le trading du BUSD, forçant Binance à réorganiser à la hâte les chaises longues sur son stablecoin Titanic.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour CZ. Lundi, Binance Italie a annoncé avoir conclu un accord avec MrPay pour rendre les cartes-cadeaux Binance disponibles dans 5 000 points de vente. Les particuliers peuvent désormais acheter des cartes dans des points de vente physiques, puis utiliser les cartes pour recharger leurs comptes Binance. Les cartes peuvent être achetées en espèces, mais uniquement « dans les limites prescrites par la loi », donc pas de soucis de blanchiment d’argent. Aucun. Sérieusement. Pas du tout. Sauf si vous êtes ces imbéciles.

Je refuse d’adhérer à un club qui m’aurait comme membre

Vous voyez, les gens de Binance sont des « étudiants de l’évolution » et vous devrez vous aussi « prospérer dans le chaos ». Si vous n’êtes pas à l’aise avec la « navigation dans l’ambiguïté » ou si vous préférez avoir des « tâches claires, définies et articulées », Binance n’est pas l’endroit pour vous. Ce n’est pas pour rien que Binance manque d’un « lieu » clair et défini qu’ils appellent un siège social.

En tant qu’organisation « à distance d’abord », « les longues journées et les heures de travail bizarres sont normales », mais « vous avez la liberté de vous éloigner à tout moment pour cet entraînement rapide ou une sieste bien méritée ». En particulier lors de crashs cryptographiques soudains, lorsque des milliers de clients Binance essaient furieusement de retirer des fonds ou de fermer des positions courtes, mais tant pis… accrochez simplement ce panneau « maintenance non planifiée » et prenez-en cinq. En fait, prenez 10.

Binance est fier de sa « chasse sans fin pour la responsabilité », à moins qu’il ne s’agisse de répondre aux questions des régulateurs, des politiciens ou d’Interpol. Alors que les Binanciens doivent être prêts à prendre « un coup de poing à l’ego », il n’y a absolument aucun risque de prendre une botte aux nads de la part de régulateurs trop zélés car Binance n’est jamais au même endroit assez longtemps pour assurer une bonne chance de se connecter.

Les Binanciens doivent également privilégier la clarté et la brièveté dans leurs communications. Ne cherchez pas plus loin que CZ, qui semble désormais communiquer uniquement en utilisant le chiffre « 4 ». CZ affirme que « 4 » est un remplaçant pour « FUD », mais il peut également faire référence au nombre de centaines de millions de dollars qu’il a transférés depuis des comptes bancaires Binance.US à l’insu de Catherine Coley, alors PDG de Binance. NOUS.

Cette philosophie de communication limitée semble également s’appliquer au subreddit r/binance, qui a commencé à restreindre la capacité des utilisateurs à publier en faveur de « discussions quotidiennes » étroitement contrôlées. Ceci est censé être destiné à réduire les escroqueries, qui, compte tenu du passé mouvementé de Binance, sont très habiles à identifier.

Conclusion : « Si vous avez une aversion pour le risque ou êtes mal à l’aise avec l’incertitude qui accompagne l’exploration de territoires inexplorés, notre culture ne vous convient pas. Nous essayons d’aller là où personne n’est allé auparavant. La vantardise typique de Binance… après tout, beaucoup de gens ont été en prison.

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