Le PDG de Binance s'engage à coopérer avec les autorités nigérianes dans une affaire de blanchiment d'argent de 35 millions de dollars
- Le PDG de Binance coopère avec les autorités nigérianes dans une affaire de blanchiment d'argent.
- Binance est confrontée à des problèmes juridiques croissants, dont l'arrestation de deux responsables et des accusations d'évasion fiscale.
- L'affaire est en cours et les dirigeants font face à des poursuites judiciaires au Nigeria et peut-être dans d'autres pays également.
- Le jeton natif de Binance, le BNB, reste relativement stable malgré la situation juridique en cours.
Récemment, Richard Teng, PDG de Binance, a confirmé l'étroite coopération de la société avec les autorités nigérianes à la suite de la détention de son responsable de la conformité en matière de criminalité financière, Tigran Gambaryan. Gambaryan et un autre responsable de Binance sont accusés de blanchiment de plus de 35 millions de dollars.
le tribunal nigérian a ajourné l'affaire jusqu'au 2 mai, comme l'a confirmé l'organisme anti-corruption du pays, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).
Les dirigeants de Binance sont confrontés à des problèmes juridiques croissants
Comme l'a précédemment rapporté Bitcoinist, les dirigeants détenus, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, sont arrivés au Nigeria après l'interdiction par le pays de plusieurs sites Web d'échange de crypto-monnaie.
Le 26 février, ils ont été arrêtés par l'EFCC du Nigeria. Alors que le cas de Gambaryan est en cours, Anjarwalla, responsable régional anglo-kenyan pour l'Afrique, a fui le Nigeria le mois dernier. Cependant, les autorités ont désormais découvert où il se trouvait au Kenya.
Selon un journal local, les autorités nigérianes, en collaboration avec le gouvernement kenyan et INTERPOL, ont localisé Nadeem Anjarwalla au Kenya après qu'il s'est évadé. Le gouvernement fédéral nigérian travaille à son extradition vers le Nigeria pour faire face aux accusations portées contre lui.
La EFCC, aux côtés des agences internationales chargées de l'application des lois telles que l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, dirige les efforts visant à garantir le retour d'Anjarwalla.
Des accusations d’évasion fiscale s’ajoutent aux problèmes de détention
entreprise elle-même.
Le président de l'EFCC, Ola Olukoyede, a souligné que l'implication de la commission dans les poursuites contre les dirigeants de Binance transmettait un message fort sur la détermination de l'EFCC à freiner les distorsions et les perturbations sur le marché des changes du Nigeria.
La EFCC collabore avec diverses agences internationales, dont INTERPOL, le FBI et les gouvernements du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord et du Kenya, pour extrader les accusés.
En plus de l'affaire EFCC, Binance et ses dirigeants font également face à des accusations d'évasion fiscale portées par le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria. L'affaire d'évasion fiscale devrait être entendue devant un tribunal vendredi.
Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, la communauté des crypto-monnaies attend de nouvelles mises à jour sur l'issue des poursuites contre les dirigeants de Binance et les implications qu'elles pourraient avoir sur les opérations de l'entreprise au Nigeria et au-delà.
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Le jeton natif de la bourse, BNB, se négocie à 556 $, en légère hausse de 1 % au cours des dernières 24 heures.
