Digital Asset Research (DAR) examine les signes avant-coureurs de FTX et l'avenir de la diligence des échanges cryptographiques


New York, NY, 24 janvier 2023 – Digital Asset Research (DAR), un leader de l’industrie de la vérification des échanges de crypto-monnaie, partage aujourd’hui ses réflexions sur les signes avant-coureurs FTX, les occasions manquées d’identifier les problèmes et les moyens de renforcer la diligence à l’avenir. Depuis 2017, DAR a mené des diligences sur les échanges cryptographiques centralisés, y compris FTX, pour ses clients institutionnels.

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tandis que FTX US et Liquid étaient classés comme des échanges vérifiés après que la communication avec des initiés ait indiqué qu’ils fonctionnaient comme des entités indépendantes avec des politiques et une transparence appropriées.

Digital Asset Research (DAR) examine les signes avant-coureurs de FTX et l'avenir de la diligence des échanges cryptographiques

notamment  :

1. Politiques KYC et AML lâches.

2. Alameda Research en tant qu’affilié sans aucune divulgation quant à la manière dont les conflits d’intérêts ont été traités.

3. Le jeton FTT et ses risques.

4. Refus de FTX et de ses entités de fournir la confirmation de certaines informations de diligence publique.

Avec le recul, DAR a identifié certaines opportunités manquées liées à l’évaluation de FTX  :

2. Une réaction tardive au départ de Brett Harrison en tant que PDG de FTX US, plutôt qu’un changement de direction clé incitant à une réévaluation immédiate.

3. Une réponse lente au gel des retraits des clients en raison de la présomption qu’un accord avec Binance rétablirait l’ordre.

5. Surpondération de l’importance de la part de marché de FTX et de la force de sa présence sur le marché.

À l’avenir, DAR utilise les informations découvertes lors de sa réévaluation de la situation FTX pour faire évoluer et améliorer ses cadres d’évaluation du risque de prix, du risque de réputation et du risque de contrepartie associé à l’échange de crypto. DAR reste indépendant et impartial tout au long du processus de diligence.

Des informations plus détaillées sur DAR et « FTX Diligence : What We Got Right, What We Missed, What’s Next » sont disponibles.

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