Un dirigeant de Binance détenu poursuit le gouvernement nigérian pour violations des droits de l'homme

Un dirigeant de Binance détenu au Nigeria a poursuivi le gouvernement pour violation de ses droits humains fondamentaux.

Selon la publication locale Punch, le responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, Tigran Gambaryan, a déposé une requête auprès de la Haute Cour fédérale d'Abuja, demandant que la saisie de son passeport viole la constitution du Nigeria. Gambaryan a également demandé que le Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA) et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) soient contraints de s'excuser pour sa détention.

Gambaryan a déclaré qu'il était au Nigeria à l'invitation de l'ONSA et de l'EFCC pour discuter des activités de Binance dans le pays. Il a affirmé qu'il n'avait commis aucune infraction au cours de la réunion et qu'il n'avait été informé par écrit d'aucune infraction qu'il avait personnellement commise au Nigeria.

« La seule raison de sa détention est que le gouvernement demande des informations à Binance et fait des demandes à l'entreprise », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a été arrêté aux côtés de son collègue, directeur régional de Binance pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla, en février, alors que les autorités du pays menaient une enquête sur les échanges cryptographiques. Aux termes d'une ordonnance du tribunal, l'EFCC a été autorisée à détenir les deux hommes sans inculpation pendant 14 jours, se terminant début mars ; une audience à la mi-mars a par la suite accordé une prolongation.

Plus tôt cette semaine, Anjarwalla s'est échappé et a fui le pays. L'exécutif, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, avait remis son passeport britannique aux autorités nigérianes, mais il aurait utilisé son passeport kenyan pour embarquer sur un vol sur un « avion de ligne du Moyen-Orient ». Il aurait intenté une action similaire à celle intentée par Gambaryan.

Le Nigeria a demandé, dans le cadre de l'enquête, que Binance fournisse des informations sur ses 100 principaux utilisateurs dans le pays, ainsi que l'historique de leurs transactions au cours des six derniers mois.

Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du pays a déposé séparément des accusations d'évasion fiscale contre la bourse, Gambaryan et Anjarwalla.

Gambaryan, un ancien agent spécial de l'IRS, a été embauché en tant que vice-président du renseignement et des enquêtes mondiales de Binance en 2021. À l'IRS, il a travaillé sur des enquêtes sur l'échange crypto russe BTC-e, le piratage en 2014 de l'échange Bitcoin Mt. Gox et le cas de un agent corrompu de la DEA qui a volé des millions de Bitcoin au créateur de Silk Road, Ross Ulbricht.