Les dirigeants d'AirBit Club plaident coupables à des accusations de fraude et risquent 20 ans de prison
Six dirigeants d’AirBit Club envisagent une longue peine de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent en utilisant des devises numériques.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a déclaré que les fondateurs et les promoteurs du programme avaient mis en place un stratagème frauduleux qui promettait à tort aux investisseurs des rendements garantis via l’extraction et le commerce d’actifs numériques. Face à une montagne de preuves contre eux, six individus liés au stratagème ont plaidé coupable dans l’espoir de recevoir une peine plus légère.
Les individus incluent Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar, co-fondateurs et promoteurs d’AirBit Club. Les accusés pourraient recevoir jusqu’à 20 ans de prison pour leur rôle dans le stratagème, la condamnation étant prévue pour juin et juillet.
Les accusés auraient offert des rendements appétissants aux investisseurs en échange de l’achat d’adhésions à des clubs. Le programme a été promu en tant que club de marketing à plusieurs niveaux avec une expertise suffisante en monnaie numérique, en particulier dans l’exploitation minière et le commerce.
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Les victimes ont en outre été convaincues de l’authenticité d’AirBit Club par un portail d’investissement en ligne censé montrer les bénéfices accumulés réalisés par les investisseurs. Cependant, toutes les tentatives de retrait de fonds se sont avérées infructueuses, les victimes étant invitées à « apporter du sang neuf » dans le stratagème.
La piste d’argent était composée de plusieurs comptes bancaires nationaux et étrangers et du déploiement d’un compte fiduciaire d’avocat. Initialement, le compte en fiducie était destiné à recevoir les fonds des clients, mais a été converti pour financer les dépenses personnelles des dirigeants du régime.
Les forces de l’ordre saisissent le jour
Alors que les escroqueries à la monnaie numérique se poursuivent, les forces de l’ordre intensifient leurs efforts pour sévir contre les mauvais acteurs. Aux États-Unis, la nouvelle unité de lutte contre la criminalité liée aux actifs numériques du DoJ mène la charge tandis que la Securities and Exchange Commission (SEC) est en croisade contre l’offre de titres non enregistrés.
De l’autre côté du Pacifique, les agences sud-coréennes mettent les fournisseurs de services de monnaie numérique sur leurs gardes avec une surveillance étroite et de multiples enquêtes sur les entreprises soupçonnées de transactions louches. Le «système de suivi des devises virtuelles» proposé est présenté comme aidant le ministère sud-coréen de la Justice à sévir contre les auteurs de blanchiment d’argent.
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