Le DOJ des États-Unis inculpe 5 personnes dans un prétendu programme de manipulation du marché de la crypto-monnaie
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé cinq personnes pour un prétendu stratagème de manipulation des prix de la crypto-monnaie. L’annonce a fait surface, marquant une étape importante dans les efforts du gouvernement pour réprimer les activités illégales sur le marché de la cryptographie.
Le rapport du DOJ a révélé qu’il avait accusé trois personnes de complot. Les deux autres personnes ont été accusées d’avoir joué un rôle important dans la facilitation du stratagème.
Les auteurs ont utilisé un bot de trading pour manipuler le prix de la crypto
Sur la base du rapport, le DOJ a accusé les cinq accusés d’avoir conspiré pour manipuler les prix d’une monnaie numérique basée sur Ethereum, Hydro. Le stratagème présumé impliquait de passer des commandes frauduleuses sur des bourses de crypto-monnaie pour créer l’illusion d’une demande du marché et gonfler artificiellement les prix.
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Les auteurs comprennent l’ancien PDG d’Hydrogen Technology Corp. Michael Ross Kane, le chef de l’ingénierie financière chez Hydrogen, Shane Hampton, et George Wolvaardt, ancien directeur de la technologie chez Moonwalkers Trading Limited. Le DOJ a noté que les défendeurs ont exécuté le stratagème entre juin 2018 et avril 2019.
Wolvaardt a créé un bot de trading capable de manipuler le prix du jeton et le bot de trading a exécuté certains ordres de grande valeur à intervalles irréguliers, créant une fausse forte demande pour le jeton Hydro. Le bot de trading a également acheté et vendu le jeton en gros volumes – une pratique appelée commerce de lavage.
Le DOJ allègue que les accusés ont réalisé d’importants bénéfices mal acquis d’environ 2 millions de dollars. En tant que tel, le département de la sécurité a accusé les cinq accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et bancaire et risque jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.
Éviter les schémas de manipulation des prix cryptographiques
Les schémas de manipulation des prix cryptographiques impliquent généralement le commerce de lavage, le pompage et le vidage, l’usurpation d’identité et le délit d’initié pour manipuler artificiellement le prix d’une crypto-monnaie.
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Ces tactiques peuvent nuire aux investisseurs honnêtes et nuire à la crédibilité du marché des crypto-monnaies. Le service de sécurité en est conscient et déterminé à endiguer la situation.
Compte tenu du taux de croissance des schémas de manipulation des prix cryptographiques dans l’industrie, les investisseurs et les commerçants d’actifs numériques doivent être prudents lorsqu’ils traitent avec le système. Sur cette note, il est crucial de comprendre le marché et d’employer des stratégies pour réduire les risques. Pour les traders de crypto-monnaie, la tenue de transactions à plus long terme pourrait les aider à éviter de telles manipulations.
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Les échanges et les utilisateurs de crypto peuvent tirer parti d’une plate-forme de services de marché pour éviter les manipulations de prix de crypto. Ce service et cette plate-forme basés sur le cloud permettent aux échanges d’effectuer des opérations rationalisées via une source unique et fiable.
Ils peuvent également mettre en place une solution de surveillance du marché qui détecte et analyse les abus de marché. Il combine les données dans un instantané plus simple, permettant aux enquêteurs de détecter les abus potentiels.
Pendant ce temps, il est conseillé aux investisseurs en cryptographie de traiter avec des échanges de confiance avec une bonne réputation pour rester à l’écart de ces événements.
Image sélectionnée de Pixabay et graphique de Tradingview
