Les enquêteurs mondiaux bondissent alors que l'effondrement de FTX laisse potentiellement 1 million de créanciers
L’effondrement de l’empire cryptographique de Sam Bankman-Fried a déclenché une vaste enquête mondiale, avec des dizaines d’autorités entourant l’entreprise alors que les avocats préviennent qu’il pourrait y avoir 1 million de créanciers dans sa procédure de faillite.
la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission et « des dizaines d’agences de réglementation fédérales, étatiques et internationales » dans les trois jours qui ont suivi l’échange de crypto-monnaie et plus de 100 sociétés affiliées. entreprises ont déposé le bilan du chapitre 11 dans le Delaware.
Les entreprises font face à au moins 100 000 créanciers, mais ce nombre pourrait atteindre plus d’un million, selon le dossier. La plupart des créanciers étaient des clients des sociétés de Sam Bankman-Fried.
« Il y a un intérêt substantiel pour ces événements parmi les autorités de régulation du monde entier », indique le dossier.
Les déclarations fournissent de nouveaux détails sur l’ampleur et la complexité de la faillite de plusieurs milliards de dollars du groupe d’actifs numériques de Bankman-Fried, ainsi que sur l’examen juridique et réglementaire intense des entreprises de l’ancien milliardaire de 30 ans.
« Les événements qui se sont abattus sur FTX au cours de la semaine dernière sont sans précédent », a déclaré le dossier du tribunal. « Il y a à peine plus d’une semaine, FTX, dirigée par son co-fondateur Sam Bankman-Fried, était considérée comme l’une des entreprises les plus respectées et les plus innovantes de l’industrie de la cryptographie. »
Bankman-Fried avait accepté de démissionner de ses fonctions de directeur général à 4 h 30 vendredi après des réunions nocturnes avec ses avocats, selon le dossier.
Le spécialiste de la restructuration John Ray, connu pour ses travaux sur Enron, a repris l’entreprise. Cinq administrateurs indépendants ont été nommés pour superviser différentes sociétés liées, dirigées par l’ancien juge fédéral américain Joseph J Farnan Jr, après que l’avocat Stephen Neal s’est retiré d’un poste au conseil d’administration.
Le dossier américain intervient après que les régulateurs financiers des Bahamas ont nommé des liquidateurs pour diriger une entité FTX clé alors que les autorités du pays cherchent à «protéger les intérêts des clients, des créanciers et des autres parties prenantes à l’échelle mondiale».
La Securities Commission des Bahamas a déclaré lundi qu’elle avait obtenu l’approbation du tribunal pour nommer deux partenaires de PwC, l’un basé au bureau des Bahamas et le second à Hong Kong, pour superviser le dénouement de FTX Digital Markets, une entité au centre de la la vaste plateforme de trading du groupe crypto.
Les autorités de la nation des Caraïbes, où vivait Bankman-Fried, enquêtent sur FTX, qui a utilisé sa base de Nassau pour construire une opération de trading de dérivés cryptographiques qui a accepté de l’argent de milliers de clients à travers le monde.
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Le dossier américain confirme que FTX a subi une « cyberattaque » vendredi. La société de recherche Blockchain Elliptic a estimé que 477 millions de dollars avaient été volés lors d’un piratage de l’échange.
La société a également embauché des «experts en enquête, en criminalistique et en cybersécurité» pour travailler avec des avocats de Sullivan & Cromwell, le conseiller juridique de longue date de FTX, qui a conseillé la société sur le processus de faillite et travaillé avec l’avocat général de FTX, Ryne Miller, qui travaillait auparavant. pour la firme.
Alvarez & Marsal a été embauché en tant que conseiller financier. Une équipe du cabinet de conseil était « sur le terrain passe en revue le livres et registres et aider à la préparation de la déclaration de faillite », a-t-il déclaré.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a récemment élargi une enquête sur FTX, qui comprend une enquête sur ses produits de prêt cryptographique ainsi que sur sa gestion des fonds des clients, selon une personne proche du dossier.
FTX a déclaré dans le dossier que le passage rapide à la faillite était nécessaire pour «sécuriser et rassembler ses actifs, et… pour réorganiser ou vendre la gamme complexe d’entreprises, d’investissements et de propriétés de FTX dans le monde au profit de ses parties prenantes ».
Mardi, les législateurs américains ont exprimé leur inquiétude quant aux risques posés aux investisseurs de détail et au système financier au sens large par l’implosion de FTX, et ont intensifié leurs appels à une surveillance plus stricte des crypto-monnaies, lors d’une audition avec les principaux régulateurs bancaires du pays.
« Cela devrait être un nouvel appel au Congrès pour qu’il examine sérieusement les échanges cryptographiques et les plateformes de prêt, dont beaucoup adoptent des comportements à risque tout en se présentant comme sûrs pour les consommateurs », a déclaré Bob Menendez, le sénateur démocrate du New Jersey.
Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, a mis en garde contre le potentiel de « risque systémique » si « des liens se développaient » entre l’univers de la cryptographie et les coins plus traditionnels du système financier.
« Lorsque la réglementation est laxiste ou en retard, elle peut faciliter la prise de risques et une course vers le bas qui met en danger les consommateurs. a-t-il déclaré.
Vidéo : Crypto-monnaies : comment les régulateurs ont perdu le contrôle
