Les escrocs BTC s'installent au Royaume-Uni, exploitant les lois laxistes sur l'enregistrement des sociétés : rapport
Les escroqueries aux actifs numériques ont explosé au cours des dernières années, faisant des millions de victimes perdre des milliards de dollars. Un nouveau rapport indique maintenant que les lois britanniques sur l’enregistrement des sociétés sont un facteur clé dans la promotion de ce secteur, le pays abritant des centaines d’entreprises frauduleuses.
Une enquête menée par le Bureau of Investigative Journalism et l’hebdomadaire britannique The Observer a révélé que les groupes organisés de cybercriminels utilisent de plus en plus le Royaume-Uni comme base virtuelle pour leurs opérations. L’enquête a trouvé au moins 168 sociétés britanniques enregistrées accusées de fraude par le biais d’actifs numériques et de devises.
Les criminels auraient exploité les exigences d’enregistrement des sociétés laxistes au Royaume-Uni pour s’installer. Non seulement il est extrêmement bon marché de créer une entreprise dans le pays – cela coûte environ 15 dollars – mais il est également facile de s’en sortir avec une fraude car aucune pièce d’identité n’est requise, note le rapport. De plus, les candidats peuvent utiliser de fausses adresses pour dissimuler leur identité.
L’enquête a révélé que les entreprises frauduleuses étaient enregistrées à de fausses adresses, allant des magasins vides aux restaurants populaires et aux résidences. Cependant, ils semblaient n’avoir aucun lien authentique vers ces adresses. L’enquête a en outre révélé que cette pratique est bien connue des autorités britanniques, mais que peu de choses ont été faites pour y remédier.
Commentant la montée des fausses entreprises, Margaret Hodge, qui préside le groupe anti-corruption et responsabilité fiscale au Parlement, a déclaré : « Cette horrible histoire n’est pas un incident isolé. Les trafiquants de personnes, les trafiquants de drogue, les fraudeurs et les escrocs exploitent nos lois sur les sociétés laxistes et opaques depuis des années. »
Hodge pense que le pays a besoin de règles plus strictes et de frais plus élevés pour l’enregistrement des sociétés.
a-t-elle souligné.
La montée des escroqueries BTC de « boucherie de porcs » au Royaume-Uni
En 2022, les escroqueries aux actifs numériques au Royaume-Uni ont augmenté de 72 %, les victimes perdant plus de 400 millions de dollars, a révélé un rapport d’ActionFraud. D’autres rapports dans le monde entier, des États-Unis à l’Australie, ont également révélé des centaines de millions de pertes annuelles dues aux escroqueries BTC.
Dans les cas les plus courants, les criminels établissent d’abord une relation avec leur victime. Les enquêteurs disent que le scénario est presque toujours similaire, les escrocs exploitant la cupidité ou la romance pour attirer leurs victimes. Une fois que la victime a suffisamment confiance, elle suggère un investissement dans un actif numérique, promettant des rendements lucratifs. Les escrocs coupent alors toutes les communications une fois qu’ils ont fraudé leurs cibles.
Ce type d’escroquerie est connu sous le nom de boucherie de porc, emprunt de sha zhu pan en chinois, qui fait référence au processus d’engraissement d’un porc avant de l’abattre.
Selon l’enquête de l’Observer, le Royaume-Uni abrite des centaines d’entreprises se livrant à des escroqueries à la boucherie de porcs BTC. La plupart des administrateurs de ces sociétés seraient basés en Chine. Et bien que ces escrocs aient initialement ciblé des victimes masculines en Chine et au Royaume-Uni, ils se sont étendus à l’échelle mondiale, avec des victimes aux États-Unis, au Canada, en Turquie, en Allemagne, en Pologne, etc.
La plupart des victimes disent qu’elles sont tombées dans le piège des escroqueries parce que les entreprises étaient basées au Royaume-Uni. Cela, selon elles, a donné de la crédibilité aux escrocs et aux victimes un faux sentiment de sécurité.
«Vous pensez inconsciemment que vous avez un moyen de les poursuivre s’ils vous enlèvent tout votre argent. Si cette société avait été enregistrée en Chine, je ne lui ferais pas confiance. Je ne le ferais tout simplement pas », a commenté un ingénieur logiciel de Californie qui a perdu 536 000 $ à cause d’une escroquerie BTC de boucherie de porc.
Alors que le Royaume-Uni abrite la plupart de ces entreprises, les réseaux criminels qui les dirigent se sont avérés être basés en Asie du Sud-Est et en Chine. Une enquête menée par ProPublica a révélé que des syndicats criminels trafiquaient des demandeurs d’emploi sans méfiance vers de «faux ateliers clandestins» où ils sont obligés d’arnaquer leurs victimes.
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