Le gouvernement américain transfère 90 millions de dollars en Bitcoin et ETH aux fraudeurs estoniens

Aux premières heures des États-Unis, Arkham Intelligence a rapporté que le gouvernement américain avait transféré plus de 90 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum, précédemment saisis auprès de deux ressortissants estoniens impliqués dans un vaste stratagème de fraude aux cryptomonnaies et de blanchiment d'argent. Cette décision a attiré l’attention de la communauté des crypto-monnaies, quelques jours seulement après le transfert d’environ 2 milliards de dollars en Bitcoin liés au tristement célèbre marché de la Route de la Soie.

Arkham Intel, utilisant sa technologie de suivi avancée, a noté qu'il y a à peine deux heures, le gouvernement américain avait exécuté plusieurs transactions impliquant les actifs numériques saisis. Ceux-ci comprenaient le transfert de 0,69 BTC, d'une valeur d'environ 45,750 $, et de 374 BTC supplémentaires, d'une valeur d'environ 24,80 millions de dollars, vers une adresse Bitcoin nouvellement identifiée ().

De plus, 218,5 BTC, d'une valeur de 14,49 millions de dollars, ont également été transférés à la même adresse, ainsi que 4,567K ETH, ce qui équivaut à 15,21 millions de dollars. Quelques minutes seulement avant la mise sous presse, 0,0001 BTC et 0,5 BTC supplémentaires ont été déplacés vers une autre nouvelle adresse ().

Arkham

Les adresses Bitcoin et Ethereum sont toutes deux nouvelles et inconnues d’Arkham, ce qui suggère une consolidation stratégique plutôt qu’une liquidation immédiate des actifs.

Les fonds saisis proviennent de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, deux Estoniens arrêtés dans leur pays d'origine en octobre 2022 à la suite d'une inculpation de 18 chefs d'accusation par un grand jury du district ouest de Washington.

Le duo a été impliqué dans l’orchestration d’une fraude à la cryptomonnaie de 575 millions de dollars par le biais de leurs entreprises, HashFlare, un service d’extraction de cryptomonnaie, et Polybius Bank, une banque de monnaie virtuelle qui n’a jamais existé et qui n’a jamais restitué les dividendes promis aux investisseurs. Leur stratagème élaboré impliquait non seulement des contrats de location d’équipement frauduleux, mais également le recours à des sociétés écrans pour blanchir les fonds destinés à l’acquisition de biens immobiliers et de véhicules de luxe.

En septembre de l'année dernière, le gouvernement estonien a approuvé l'extradition de Potapenko et Turõgin vers les États-Unis. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas avait alors révélé que la décision avait été prise au niveau gouvernemental.

Les transactions actuelles du gouvernement américain suivent un précédent établi par le mouvement des bitcoins de Silk Road. Notamment, 2 000 BTC provenant du transport de Silk Road ont été transférés vers un portefeuille Coinbase, tandis que le reste a été transféré vers un portefeuille identifié par Arkham comme appartenant au gouvernement.

Cette tendance indique une approche systématique de la part du gouvernement américain en matière de gestion des actifs numériques saisis, en se concentrant sur la consolidation avant toute action future potentielle.

Alors que le marché de la cryptographie observait ces évolutions, le prix du Bitcoin est resté stable, oscillant au-dessus de 66 000 $. Le montant important des fonds impliqués et la gestion de ces actifs par le gouvernement continuent d’être un point d’intérêt à la fois pour les investisseurs et les observateurs de l’espace crypto.

Contrairement à la croyance populaire, il est important de noter que le gouvernement américain ne vend normalement pas de Bitcoin ou d’Ether sur le marché libre. «Les pièces FUD du gouvernement américain de Silk Road sont littéralement du FUD. Le gouvernement ne critique pas les ventes sur les carnets de commandes publics. S'il est vendu, il sera déjà vendu de gré à gré ou aux enchères », a noté l'analyste crypto Byzantine General il y a deux jours.

Au moment de mettre sous presse, le BTC s'échangeait à 66 311 $.

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