Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison

Sam Bankman-Fried (SBF) a été condamné à 25 ans de prison pour la fraude criminelle qui a conduit à la chute de sa bourse FTX et au vol de milliards de dollars à ses anciens clients.

Le 28 mars, SBF a comparu devant un tribunal fédéral de Manhattan pour entendre le juge de district américain Lewis Kaplan le condamner à 300 mois (25 ans) de prison pour les crimes qui ont provoqué la disparition de FTX. SBF a été reconnu coupable en novembre dernier de sept chefs d’accusation – dont fraude par virement bancaire/titres, blanchiment d’argent et complot – qui lui ont été reprochés après que FTX a déposé son bilan en novembre 2022 avec un trou de 8 milliards de dollars dans son bilan.

Tout d’abord, un peu d’histoire  : FTX a implosé après que quelqu’un ait divulgué un bilan interne du teneur de marché Alameda Research, propriété de la SBF et affilié à FTX, qui montrait une dépendance malsaine à l’égard des alt-coins illiquides et un manque correspondant de jetons plus liquides et réels. atouts mondiaux. (Alameda utilisait FTX comme tirelire pour couvrir ses propres mauvais paris, tandis que SBF utilisait les fonds de ses clients pour des investissements, des parrainages et des biens immobiliers de luxe.) Un peu plus d'une semaine plus tard, FTX a brusquement fermé ses portes, laissant les clients dans le pétrin. et l'empire de la SBF en lambeaux.

Alors que de nombreux collègues de SBF ont rapidement reconnu leur culpabilité et conclu des accords de coopération avec les procureurs américains, SBF a continué de clamer son innocence. Les comparutions de SBF à la barre au cours de son procès qui a duré un mois ont été un cours magistral sur la façon d'ennuyer un juge (Kaplan) et le verdict n'a jamais été vraiment mis en doute. Il ne restait plus qu’à savoir combien de temps SBF resterait derrière les barreaux.

Compte tenu de l'impact des crimes commis par SBF, les lignes directrices en matière de détermination des peines prévoyaient environ un siècle d'incarcération. Même le gouvernement a trouvé cela un peu excessif, suggérant que 40 à 50 ans suffiraient. Les avocats de SBF visaient bien plus bas, suggérant un maximum de six ans et demi. La peine de 25 ans de Kaplan va probablement décevoir les deux parties.

lorsque Kaplan a commencé à lire l'acte anti-émeute de SBF, il est devenu trop clair quel dommage le SBF, fatalement trop confiant, avait causé à sa propre cause lors de son apparition à la barre. Kaplan a affirmé que « lorsqu'il ne mentait pas, il était évasif, les cheveux coupés en quatre… Je fais ce travail depuis près de 30 ans. Je n'ai jamais vu une performance comme celle-là.

Kaplan a ensuite fustigé « l’impudence de [SBF’s] Actions. Sa flexibilité exceptionnelle avec la vérité. Son apparente absence de tout remords. Kaplan a déclaré que le récit original de SBF en tant que visage amical, sûr et conforme de la « crypto » était clairement « un acte ». Kaplan a ajouté que SBF « savait que c’était faux. Il savait que c'était criminel. Il regrette d'avoir fait un très mauvais pari sur la probabilité de se faire prendre. Mais il ne va rien admettre, comme c’est son droit.

À l'issue de l'audience de jeudi, SBF a été ramené dans sa cellule du Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, où il se trouve depuis que Kaplan a révoqué sa libération sous caution en août dernier. On ne sait pas exactement où SBF passera ses 25 ans, mais il s'agira probablement d'une amélioration par rapport au MDC notoirement spartiate. Kaplan a recommandé un établissement à sécurité moyenne proche du domicile de ses parents en Californie.

Les règles fédérales autorisent de modestes réductions en cas de bonne conduite, mais les délinquants fédéraux doivent purger au moins 85 % de leur peine. Donc, au mieux, SBF risque toujours plus de 21 ans (moins le crédit du temps purgé suite à la révocation de sa caution). SBF a eu 32 ans le 5 mars, ce qui signifie qu'il approchera la cinquantaine au moment de sa libération. Qui sait quelles merveilleuses escroqueries « crypto » pourraient être possibles d’ici là ?

Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, a publié une déclaration affirmant que SBF « avait orchestré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire… L'ampleur de ses crimes se mesure non seulement par la somme d'argent qui a été volée, mais aussi par le un préjudice extraordinaire causé à ses victimes… La peine prononcée aujourd'hui empêchera l'accusé de commettre à nouveau une fraude.» Williams a ajouté que les autres escrocs de la « crypto » devraient savoir que « la justice sera rapide et les conséquences seront graves ».

Changpeng « CZ » Zhao, fera face à sa propre audience de détermination de la peine le 30 avril après avoir conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice en novembre dernier. Alors que CZ s'attend à une peine maximale de 18 mois, le gouvernement a déclaré qu'il pourrait demander jusqu'à 10 ans de prison étant donné la gravité de ses crimes et les efforts de longue date de CZ pour échapper à la réglementation.

Les calculs de SBF ne collent pas

Kaplan a rejeté l'argument juridique de SBF selon lequel il méritait une pause dans sa peine parce que les clients de FTX seraient remboursés « intégralement ». Cet argument a échoué « à la fois sur le plan juridique et sur les faits » et Kaplan a noté que la croyance selon laquelle les clients FTX seraient remboursés était « spéculative ».

Les clients ne recevront que la valeur en dollars que détenaient divers actifs numériques au moment où FTX a déposé son bilan. En d’autres termes, ils ne recevront pas de compensation « en nature », ce qui aurait donné lieu à des paiements d’une valeur nettement plus élevée. Par exemple, le jeton BTC se négocie actuellement à plus de 4 fois la valeur de 16 871 $ qu’il détenait au moment du dépôt de bilan.

Kaplan a noté que la seule raison pour laquelle l'équipe de SBF pouvait prétendre que les clients seraient remboursés « intégralement » était due à cette augmentation de la valeur des jetons, quelque chose qui échappait à la capacité de contrôle de SBF. Kaplan a comparé SBF à un escroc qui a volé de l'argent, s'est rendu à Vegas, a gagné un tas et a ensuite tenté de restituer ce qu'il avait volé et de l'appeler égal.

Kaplan a cité d'autres facteurs aggravants pour arriver à sa peine de 25 ans, notamment le parjure répété de SBF au cours de son procès. Le mensonge le plus flagrant était son affirmation moqueuse d'ignorance concernant l'accès abusif d'Alameda, ses paris et, finalement, la perte des fonds des clients FTX.

avoir une relation constructive ».

Ce n'est pas le messie de la cryptographie, c'est un garçon très méchant

Les représentants juridiques de SBF – une équipe différente de celle qui l'a représenté au procès – ont tenté de minimiser les crimes de leur client en récitant le même hokum selon lequel SBF aime les gens et les animaux et ne veut faire de mal à personne. SBF aurait « pris des décisions avec les mathématiques en tête, pas la méchanceté dans le cœur ». (On pouvait presque entendre les yeux de Kaplan rouler.)

L'équipe de SBF a suggéré qu'une condamnation à perpétuité l'empêcherait d'avoir des enfants, ce qui, à notre avis, semble être un bien net pour la société, mais peu importe. Et sa mère – qui a bénéficié d'avantages importants dans son style de vie grâce à l'argent volé par SBF – dit qu'il y a « une terrible tristesse au fond de lui ». Alors, tu sais, laisse-le patiner.

Lorsque SBF a été autorisé à faire une déclaration, il a proposé un « Je suis désolé » tardivement, mais a affirmé que même s'il avait pris « une série de mauvaises décisions », il ne s'agissait pas de « décisions égoïstes ». Et SBF a continué à affirmer que FTX n'avait pas échoué parce qu'il avait dépensé l'argent de ses clients pour satisfaire ses caprices personnels, mais simplement « une crise de liquidité », bien qu'il ait généreusement admis que c'était « en partie de ma faute ».

Répondant à la déclaration d'un client de FTX au tribunal concernant l'impact personnel que cette débâcle a eu sur sa vie, SBF a déclaré : « il semblait que [FTX execs] niaient qu'il y ait de la douleur. Je peux voir comment cela se lirait de cette façon. SBF a conclu en faisant référence à ses plans ridicules d'« altruisme efficace » pour rendre le monde meilleur et en demandant à Kaplan une autre « opportunité de faire ce que je pensais faire pour le monde, pas ce que j'ai fini par faire ».

Lorsque le moment est venu pour l'accusation de parler, le procureur adjoint américain pour le district sud de New York, Nicolas Roos, n'a pas mâché ses mots. Roos a brièvement résumé certaines des nombreuses déclarations des victimes déposées auprès du tribunal, puis a souligné que les paroles et les actes de SBF – y compris le parjure « omniprésent » – indiquaient un manque sérieux de remords et un refus d'accepter la responsabilité de ses actes.

Bénéfice artificiel

En plus de son confinement involontaire, Kaplan a condamné la SBF à verser 11 milliards de dollars de dédommagement (1,7 milliard de dollars aux investisseurs, 1,3 milliard de dollars aux prêteurs, 8 milliards de dollars aux clients). Même si cette somme énorme sera progressivement réduite à mesure que le patrimoine FTX continue de patauger dans les finances enchevêtrées de la SBF, il devra payer le reste. Avec un taux de travail dans les prisons fédérales maximum de 40 ¢ de l'heure, SBF devra faire beaucoup de lessive pour réduire ce déficit.

En parlant de cela, le processus de maximisation des paiements aux créanciers se poursuit avec la vente cette semaine de la participation de FTX dans la start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic. En 2021, la SBF a déboursé 500 millions de dollars pour une participation de 8 % dans Anthropic. Un groupe de deux douzaines d’investisseurs institutionnels a désormais accepté de payer un total de 884 millions de dollars pour cette participation.

Parmi les acheteurs figure la société gouvernementale d'Abou Dhabi, ATIC Third International Investment Company, qui s'est taillé la part du lion (500 millions de dollars) de la participation. Parmi les autres acheteurs figurent des fonds liés à Fidelity Investments et à la Fondation Ford, ainsi que Jane Street Global Trading, où SBF travaillait avant FTX.

Cette vente rentable constitue une victoire rare pour le patrimoine FTX, qui a vendu certains des autres investissements de la SBF pour quelques centimes par dollar. En mai dernier, le domaine FTX a vendu la plateforme de négociation de produits dérivés de LedgerX pour seulement 50 millions de dollars, soit environ un sixième de ce que SBF a payé en 2021. SBF a acquis la plateforme dans le cadre d'une tentative infructueuse d'utiliser la licence américaine de négociation de produits dérivés de LedgerX sans avoir à soumettre FTX à des sanctions indésirables. contrôle réglementaire. Comment ça s'est passé, Sam ?

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