Le DOJ prend des mesures contre les fondateurs de Samourai Wallet

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Le ministère américain de la Justice a arrêté le PDG et le directeur technique de Samourai Wallet, alléguant que la société exploitait un service de mélange de cryptomonnaies sans licence qui avait facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime.

Keonne Rodriguez, PDG, et William Lonergan Hill, directeur technique et co-fondateur de Samourai Wallet, ont été arrêtés mercredi. Rodriguez a été appréhendé aux États-Unis et devrait comparaître devant un juge mercredi ou jeudi, tandis que Hill a été arrêté au Portugal, les autorités américaines demandant son extradition.

Fondé en 2015, Samourai Wallet proposait une série de fonctionnalités améliorant la confidentialité conçues pour masquer la source des fonds. Cependant, les procureurs affirment que ces outils ont permis des activités criminelles, le DOJ affirmant que Samourai Wallet a exécuté illégalement plus de 2 milliards de dollars de transactions et blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime. Le DOJ a déclaré  :

« Samourai a combiné illégalement plusieurs fonctionnalités uniques pour exécuter des transactions financières anonymes évaluées à plus de 2 milliards de dollars pour ses clients. Tout en proposant Samourai comme service de « confidentialité », les accusés savaient que c'était un refuge où les criminels pouvaient se livrer à du blanchiment d'argent à grande échelle et à l'évasion des sanctions. »

Le DOJ a en outre allégué que Hill et Rodriguez « avaient l’intention » et savaient qu’« une partie substantielle des fonds traités par Samourai étaient des produits criminels transitant par Samourai à des fins de dissimulation ». Le compte officiel sur X, anciennement Twitter, a également été accusé d'encourager les utilisateurs à blanchir les bénéfices via le portefeuille.

Les serveurs Web et le domaine de Samourai ont été saisis en coordination avec les autorités chargées de l'application des lois en Islande. Au moment de la rédaction de cet article, le domaine mène vers une page informant les visiteurs qu'il a été saisi dans le cadre d'un mandat de saisie.

Rodriguez et Hill ont été inculpés d'un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, passible d'une peine maximale de 20 ans, et d'un chef de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, passible d'une peine maximale de cinq ans.

Les arrestations des fondateurs de Samourai Wallet représentent la dernière mesure prise par les régulateurs contre les services de mixage de transactions et leurs développeurs. En 2022, le gouvernement américain a sanctionné Tornado Cash, un service de mixage de transactions basé sur Ethereum, dont l'un de ses développeurs, Alexey Pertsev, actuellement jugé aux Pays-Bas pour son implication.

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