Un géant bancaire paie une amende de 122 900 000 $ pour avoir aidé des Américains à cacher 5 600 000 000 $ dans des comptes secrets
Une banque privée suisse a accepté de payer une amende de 122,9 millions de dollars pour avoir aidé des citoyens américains à cacher un montant colossal de 5,6 milliards de dollars d’actifs.
Selon le ministère de la Justice, la Banque Pictet & Cie a permis aux Américains de détenir secrètement des milliards de dollars sur 1 637 comptes bancaires entre 2008 et 2014. Les responsables du ministère de la Justice affirment que ces comptes douteux ont empêché les riches Américains de payer 50,6 millions de dollars d’impôts.
« Aujourd’hui, la Banque Pictet et Cie a admis avoir activement aidé les contribuables américains à utiliser des comptes codés, des fiducies et entités étrangères, des bénéficiaires mandataires et d’autres tromperies pour dissimuler leurs revenus et leurs actifs à l’étranger.
Pour ce comportement criminel, la banque paiera près de 122,9 millions de dollars en restitution, restitution de frais et sanction financière, et est tenue de coopérer pleinement aux enquêtes relatives à ces comptes secrets.
L’amende sera utilisée, en partie, pour payer les impôts que les clients de la banque évitaient et pour récupérer les bénéfices réalisés par la banque sur les comptes.
Le cabinet coopère avec le ministère de la Justice et doit également soutenir les futures enquêtes sur les personnes qui ont caché leurs avoirs à la banque.
La Banque Pictet et Cie appartient au groupe Pictet, fondé en 1805 et disposant d’environ 691 milliards de dollars d’actifs.
Le groupe Pictet opère principalement en Suisse, au Luxembourg, à Hong Kong, à Singapour et aux Bahamas et compte deux divisions principales : la gestion d’actifs institutionnels et la banque privée pour les particuliers.
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