L'homme derrière Helix, un mixeur de bitcoins, plaide coupable de blanchiment de plus de 300 millions de dollars
jpgBitcoin n’est pas un outil utile pour les blanchisseurs d’argent et en voici la preuve. Larry Dean Harmon, 38 ans, a admis être l’opérateur de Helix, un service Bitcoin Mixer qui fonctionnait sur le Darknet. Selon le département américain de la Justice. A quoi pensait cet homme ?
DIY Bitcoin ATM Money Launderer plaide coupable
Le communiqué de presse continue :
Harmon a admis qu’Helix s’était associé à plusieurs marchés Darknet, dont AlphaBay, Evolution, Cloud 9 et d’autres, pour fournir des services de blanchiment d’argent bitcoin aux clients du marché. Au total, Helix a déplacé plus de 350 000 bitcoins – évalués à plus de 300 millions de dollars au moment des transactions – pour le compte de clients, le plus gros volume provenant des marchés Darknet. Harmon a en outre admis qu’il avait conspiré avec des vendeurs de Darknet et des administrateurs de marché pour blanchir ces bitcoins générés par des infractions de trafic de drogue illégales sur ces marchés de Darknet.
La blockchain voit tout et enregistre chaque transaction pour toujours. Un mixeur, également connu sous le nom de tumbler, est un service qui cherche à anonymiser les transactions. Ils mettent en commun les fonds de plusieurs parties, les mélangent et servent des pièces soi-disant propres à toutes les personnes impliquées. À tout le moins, les pièces ne peuvent pas être attribuées à une adresse spécifique. Pour cela, ils facturent des frais.
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Même Helix ne savait pas combien il blanchissait. Et Bitcoin c’est de l’argent
Un raisonnement rejeté par la juge de district en chef des États-Unis, Beryl A. Howell. « » L’argent « », a-t-elle écrit, « signifie généralement un moyen d’échange, une méthode de paiement ou une réserve de valeur. Bitcoin est ces choses.
C’est dans le dossier. La loi sait que Bitcoin c’est de l’argent.
Charles Flood :
« Une chose intéressante à propos de cette affaire est qu’il y avait un système à double insu que Harmon avait mis en place avec Helix », a déclaré Flood dans la salle d’audience fédérale mercredi. « Bien qu’il reconnaisse complètement qu’il a violé la loi et qu’il blanchissait en fait de l’argent et savait qu’il s’agissait du produit de la drogue … il ne connaît pas le montant exact blanchi », a ajouté Flood.
Que fera la loi avec Larry Dean Harmon ?
Dans le cadre de son plaidoyer, Harmon a également accepté la confiscation de plus de 4 400 bitcoins, évalués à plus de 200 millions de dollars aux prix d’aujourd’hui, et d’autres propriétés saisies impliquées dans le complot de blanchiment d’argent. Harmon sera condamné à une date à déterminer et encourt une peine maximale de 20 ans de prison, une amende de 500 000 $ ou le double de la valeur des biens impliqués dans la transaction, une période de libération surveillée d’au plus trois ans, et restitution obligatoire.
Aie.
Top Bitcoin Tumblers Résultats Google Liens vers des sites de vol
Tout cela mène à notre déclaration initiale, Bitcoin n’est pas un outil utile pour les blanchisseurs d’argent. Ou pour les criminels en général. Pour enfoncer le clou, le Wall Street Journal cite Ari Redbord. Il est « un ancien procureur américain adjoint pour le district de Columbia et un ancien conseiller principal au Trésor », et déclare :
Le plaidoyer de culpabilité montre que les forces de l’ordre américaines poursuivent des mélangeurs de crypto-monnaie avec des connexions au Darknet et des activités illicites, tandis que la transparence de la blockchain leur permet de retracer les fonds.
« La nature de la crypto-monnaie est de permettre aux forces de l’ordre d’avoir une visibilité unique sur les flux financiers là où elles n’en avaient jamais auparavant. »
Et c’est une autre chose que les Bitcoiners ont toujours dit.
