Un homme de Las Vegas risque jusqu'à 100 ans de prison pour une fraude à la monnaie numérique de 45 millions de dollars
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a inculpé Bryan Lee, un résident de Las Vegas, pour des accusations de fraude pour son rôle dans un stratagème frauduleux qui a coûté aux investisseurs des pertes de plus de 45 millions de dollars.
Les procureurs ont révélé que Lee avait promu CoinDeal en tant que mécanisme d’investissement offrant aux clients des « rendements extrêmement élevés ». Misant sur sa parole, les autorités ont estimé que plus de 10 000 personnes avaient englouti des fonds dans le cadre de ce stratagème, qui était une opération frauduleuse.
En 2021, Lee et ses complices ont déclaré aux investisseurs que Coindeal créait son propre actif numérique conçu pour être la devise par défaut de son métaverse. Les investisseurs ont été informés qu’un consortium d’acheteurs fortunés avait été aligné, prêt à envoyer la valeur des investissements vers de nouveaux sommets.
Contrairement aux affirmations de Lee, il n’y avait pas de métaverse propriétaire ou de monnaie numérique en cours de développement. Des documents judiciaires affirment que Lee a reçu plus de 45 millions de dollars d’investisseurs, qu’il a dépensés en automobiles de luxe et en immobilier.
Les procureurs accusent Lee de plusieurs chefs d’accusation de fraude électronique, de fraude postale, de complot et de « trois chefs d’accusation d’avoir participé à des transactions monétaires sur des biens d’origine criminelle ». Lee risque jusqu’à 100 ans de prison fédérale s’il est reconnu coupable des accusations avec Michael Glaspie, un complice qui doit être condamné le 16 juin après avoir plaidé coupable de fraude électronique.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis était sur la piste de Lee en janvier après avoir accusé CoinDeal d’avoir offert des titres non enregistrés au public et d’avoir violé les dispositions antifraude. L’affaire de la SEC vise à récupérer les fonds des investisseurs, les intérêts avant jugement et les interdictions permanentes imposées aux défendeurs de s’engager dans des titres, entre autres.
« Comme allégué dans notre plainte, il ne s’agissait en réalité que d’un stratagème élaboré dans lequel les accusés se sont enrichis tout en fraudant des dizaines de milliers d’investisseurs de détail », a déclaré Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago.
Une multifacette approche réglementaire
Les forces de l’ordre aux États-Unis s’appuient sur une approche à plusieurs volets pour lutter contre la fraude aux actifs numériques, vantant la collaboration interservices comme une véritable solution. La SEC et le DoJ se sont engagés à travailler de concert, les deux organismes ayant choisi de renforcer l’unité d’enquête sur la monnaie numérique.
Le DoJ a créé son équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) conçue pour « servir de point focal pour les efforts du département pour lutter contre la croissance de la criminalité impliquant ces technologies ». En 2022, la SEC a doublé la taille de son Crypto Assets and Cyber Unit à 50 en augmentant l’intensité de ses actions d’application contre les mauvais acteurs.
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