Australian Watchgod après l'effondrement d'entreprises de cryptographie pour 104 millions de dollars

Selon des rapports locaux, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a entamé des procédures judiciaires contre deux sociétés de cryptographie et leurs directeurs pour avoir opéré sans licence dans le pays. Les sociétés auraient participé à un stratagème complexe qui aurait entraîné une perte de 160 millions de dollars australiens, d'une valeur de 104 millions de dollars, auprès des investisseurs.

ASIC après les sociétés minières sans licence

Le régulateur australien a entamé des procédures civiles contre les sociétés du groupe NGS et leurs administrateurs, Brett Mendham, Ryan Brown et Mark Ten Caten. Les sociétés minières de crypto NGS Blockchain comprennent NGS Crypto, NGS Digital et NGS Group.

ASIC allègue que les sociétés NGS ont ciblé les investisseurs australiens pour acquérir des packages miniers blockchain avec un rendement à taux fixe. Le régulateur accuse également les entreprises d’avoir prétendument encouragé les investisseurs à utiliser des super fonds autogérés (SMSF) et à convertir l’argent en crypto.

Selon le site Web NGS Crypto, la société a été créée en 2018 en tant que société blockchain. En tant que membre du groupe NGS, la société « vise à aider ses membres à générer des rendements constants ».

Le régulateur australien a déclaré dans son communiqué de presse que ces services financiers sont fournis sans licence appropriée. Pour cette raison, l'ASIC demande « des injonctions provisoires et définitives contre les sociétés NGS ».

Le président de l'ASIC, Joe Longo, a exhorté les utilisateurs australiens à considérer les risques liés à l'autogestion des SMSF avant d'utiliser les fonds pour investir dans des produits d'investissement liés à la cryptographie comme ceux proposés par le groupe NGS.

De plus, le président de l'ASIC a mis en garde l'industrie contre les normes du régulateur en matière d'examen minutieux des produits cryptographiques  :

Ces procédures devraient également envoyer un message à l'industrie de la cryptographie selon lequel les produits continueront d'être examinés par l'ASIC pour garantir qu'ils sont conformes aux obligations réglementaires afin de protéger les consommateurs.

Le régulateur australien a demandé à la Cour fédérale de désigner des liquidateurs responsables des actifs numériques des entreprises. La demande a été faite parce que le régulateur estimait que les actifs de l'investisseur risquaient de se dissiper.

Mercredi, le tribunal a approuvé la demande et empêché Mendham de quitter le pays. Les enquêtes préliminaires ont révélé que plus de 450 Australiens ont investi 62 millions de dollars australiens, soit environ 41 millions de dollars, par l'intermédiaire des sociétés NGS.

Fonds cryptographiques détruits pour irrégularités

De même, plus de 100 investisseurs doivent plus de 100 millions de dollars australiens, soit environ 64,6 millions de dollars, de la part de DCA Capital, du Digital Commodity Assets et du Digital Commodity Assets Fund, en train de s'effondrer.

Récemment, des enquêtes ont commencé après que des investisseurs ont dénoncé les fonds cryptographiques gérés par Ash Balanian, un ancien scientifique présumé de la mission de la NASA. En conséquence, des liquidateurs ont été nommés dans les trois sociétés gérées par Balanian.

Selon le rapport, le fonds était destiné aux investisseurs fortunés, exigeant un dépôt minimum de 50 000 AU$. Les investisseurs ont découvert des irrégularités dans la gestion du fonds, ce qui a entraîné l'intervention des autorités.

De nombreux investisseurs étaient inquiets car ils estimaient que les fonds ne détenaient pas les licences requises et « n’avaient pas respecté les exigences des programmes d’investissement gérés ».

Mercredi, la Cour fédérale australienne a ordonné le gel des actifs de Balanian, d'une valeur de 55 millions de dollars australiens, et le gestionnaire de fonds cryptographiques de remettre son passeport.

La capitalisation boursière totale de la crypto s'élève à 2,55 billions de dollars. Source : TOTAL sur Tradingview