Le gouvernement estonien approuve l'extradition des fondateurs de Hashflare
- Les cofondateurs de HashFlare devraient être extradés des États-Unis vers l'Estonie.
- Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison pour différents chefs d'accusation liés à leur entreprise frauduleuse.
- HashFlare était un système de Ponzi qui a escroqué des centaines de milliers d'investisseurs, et les fondateurs ont également tenté de lancer une banque numérique sans succès.
Points clés à retenir : Les cofondateurs de HashFlare, Ivan Turogin et Sergei Potapenko, devraient à nouveau être extradés d'Estonie vers les États-Unis.
À la suite d'une enquête approfondie menée par les forces de l'ordre américaines et estoniennes, Turogin et Potapenko ont été arrêtés en Estonie en novembre 2022.
Les cofondateurs du défunt mineur de cloud Bitcoin HashFlare, Ivan Turogin et Sergei Potapenko, devraient à nouveau être extradés d'Estonie vers les États-Unis.
Une cour d'appel a bloqué l'extradition des citoyens estoniens en novembre, mais le gouvernement estonien a déjà rempli les conditions nécessaires pour que cette extradition puisse avoir lieu.
Turogin et Potapenko risquent chacun un maximum de 20 ans de prison après avoir été inculpés de 18 chefs d'accusation de complot, de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent aux États-Unis. Leur entreprise était censée fonctionner comme un système de Ponzi, mais elle était autrefois l'un des principaux mineurs de cloud.
À la suite d'une enquête approfondie menée par les forces de l'ordre américaines et estoniennes, Turogin et Potapenko ont été placés en détention en Estonie en novembre 2022. L'extradition de Turogin et Potapenko a été autorisée par le gouvernement estonien en septembre.
Cependant, ils ont fait appel de cette décision avec succès en novembre et un tribunal a déterminé que la décision du tribunal inférieur autorisant leur extradition ne tenait pas compte des conditions dans les centres de détention américains. Au lieu de cela, la juridiction supérieure a ordonné à Turogin et Potapenko de recevoir une compensation monétaire.
Selon un article du média local Postimees, le gouvernement estonien a recueilli des informations sur les conditions de séjour des détenus aux États-Unis, suggérant qu'il pourrait s'assurer que les droits fondamentaux de ces personnes ne soient pas violés de manière disproportionnée en raison de leur détention. extradition.
Avant son effondrement en 2019, HashFlare gagnait 575 millions de dollars. Depuis qu'elle a fermé certains de ses mineurs l'année dernière au motif qu'elle ne recevait pas assez d'argent de leur part, elle rencontrait des problèmes.
Selon les allégations du ministère américain de la Justice (DOJ), Turogin et Potpenko ont conclu des accords selon lesquels les clients peuvent louer une partie des activités minières de HashFlare moyennant des frais, recevant ainsi l'argent virtuel généré par leur segment d'activité.
Néanmoins, HashFlare ne disposait pas du matériel et de 1 % de la capacité de traitement qu’il prétendait posséder. Le ministère de la Justice poursuit :
« Lorsque les investisseurs ont demandé de retirer leurs produits miniers […] soit les défendeurs ont résisté à effectuer les paiements, soit ils ont payé les investisseurs en utilisant la monnaie virtuelle que les défendeurs avaient achetée sur le marché libre – et non la monnaie qu’ils avaient extraite.
Des centaines de milliers de personnes sont victimes de cette arnaque, selon le DOJ. Les victimes sont toujours recherchées par le Federal Bureau of Investigation des États-Unis.
De plus, Turogin et Potapenko sont chargés d'obtenir 25 millions de dollars auprès d'investisseurs afin de lancer Polybius, une banque numérique. Ils n’ont pas réalisé les actions prévues.
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