Les législateurs américains demandent à Binance de révéler ses données financières


Trois sénateurs américains ont demandé aux dirigeants de Binance, Changpeng Zhao et Brian Shroder, de fournir des documents financiers et de conformité pour défendre la légitimité du modèle commercial et des pratiques de Binance.

La lettre, rédigée par les sénateurs Elizabeth Warren, Chris Hollen et Roger Marshall, demande des documents relatifs à la structure de l’entreprise et aux politiques Know-Your-Customer (KYC) de Binance, ainsi que des informations sur les relations entre l’entreprise et ses filiales. en ce qui concerne les clients américains.

Les sénateurs ciblent la transparence financière et de conformité

Les sénateurs allèguent que Binance a évité la surveillance réglementaire américaine en créant la division américaine avec des produits limités pour servir les clients américains.

Les législateurs américains demandent à Binance de révéler ses données financières

Ils affirment que malgré la séparation des unités commerciales, les fonds détenus par les clients de Binance.US auraient été détenus dans la société holding de Binance aux îles Caïmans. En conséquence, les législateurs ont demandé des informations sur les liens entre Binance et ses filiales et le pourcentage de clients Binance aux États-Unis depuis 2017.

Également sur le radar des sénateurs, le programme de conformité prétendument faible de Binance qui, selon eux, facilite le flux illicite de fonds.

Selon les sénateurs, Zhao aurait préconisé des efforts de conformité minimaux pour les nouvelles inscriptions et embauché un responsable en 2022, ce qui a poussé de nombreux membres du personnel de conformité à partir car ils ne pouvaient pas effectuer assez rapidement les contrôles de blanchiment d’argent requis. Cette politique, selon les sénateurs, a permis à l’entreprise de recruter activement et de faciliter les transactions pour des entités sanctionnées, y compris des sociétés iraniennes. Ils ont demandé à Zhao et Shroder de divulguer les politiques relatives au programme AML de Binance et toutes les communications où Zhao a demandé aux employés d’abaisser les normes KYC.

Les sénateurs ont également demandé que le duo fournisse des bilans pour Binance et toutes les filiales datant de 2017. Il leur est également demandé de fournir une liste des entités américaines qui ont interagi avec Binance et de divulguer les relations commerciales entre les différentes entités de Binance.

Les sénateurs Marshall et Warren ont présenté l’année dernière un projet de loi qui reclassera certaines entreprises de cryptographie en tant qu’entreprises de transfert d’argent pour les soumettre à la loi sur le secret bancaire et les obliger à se conformer aux règles anti-blanchiment d’argent (AML).

Le PDG de Binance présente un code pour combattre le FUD implacable

La lettre des sénateurs est le vent contraire le plus récent pour un échange en proie à des nouvelles menaçant de ternir son image publique et celle de son directeur général.

Cependant, un professeur de finance de l’Université du Texas a déclaré que la lettre des sénateurs soulignait de bons points.

« Je pense que la lettre est un bon résumé de certains des problèmes de Binance. Ils sont au centre de l’espace crypto et de tous ses problèmes. Il essaie de jouer les deux côtés de la médaille », a déclaré John Griffin à Bloomberg.

Zhao a récemment rejeté les comparaisons avec l’effondrement de l’échange FTX dans un récent article de Forbes critiquant la comptabilité et la gestion des fonds des utilisateurs de Binance. Il a également dû récemment rappeler au public que Binance n’a pas émis le stablecoin BUSD que la SEC allègue comme étant une sécurité.

Il a affirmé plus tôt dans la journée que les mauvaises nouvelles récentes concernant lui-même ou Binance devraient être ignorées comme fausses grâce à un code numérique récemment introduit où le chiffre 4 signifie ignorer l’alarmisme, connu dans le langage crypto sous le nom de FUD.

Aujourd’hui, Binance a annoncé une nouvelle initiative de partenariat avec les forces de l’ordre pour lutter contre les escroqueries.

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mais elle n’a pas encore reçu de réponse.