Voici les liens de l'oligarque russe Oleg Deripaska avec la société minière Bitcoin nouvellement sanctionnée
Mercredi, The Block a rapporté que le Trésor américain avait ajouté la société minière de bitcoins BitRiver à sa liste de sanctions.
Selon les derniers rapports, BitRiver est le plus grand fournisseur d’hébergement de minage de crypto-monnaie en Russie. Les incitations particulières à la sanction étaient cependant vagues.
Cette décision a attiré l’attention générale car c’était la première fois que le Trésor s’attaquait à l’extraction de crypto-monnaie. Le propre titre du Trésor disait : « Le Trésor franchit une nouvelle étape en désignant une société minière de monnaie virtuelle. »
Cependant, BitRiver a des liens avec certaines entreprises russes – y compris des entreprises fondées par l’oligarque russe Oleg Deripaska – qui ont déjà été ciblées par des responsables américains.
Les sanctions
BitRiver gère des centres de données qui hébergent des crypto-mineurs tiers, plutôt que ses propres plates-formes minières. C’est peut-être la raison pour laquelle les sanctions imposées à BitRiver et aux sociétés affiliées n’ont désigné aucune adresse de portefeuille de crypto-monnaie.
Ce n’est qu’en septembre que le Trésor a ciblé son premier échange de crypto-monnaie, un bureau OTC basé en Russie appelé Suex. Suex avait reçu d’énormes sommes d’argent de la part d’opérateurs de ransomwares russes et d’autres acteurs malveillants, ce qui a attiré l’attention alors que le Trésor a passé 2021 à lutter contre les ransomwares.
Les sanctions contre BitRiver, cependant, ne mentionnaient pas ce qui était spécifiquement répréhensible à propos de l’entreprise ou de sa relation commerciale. La déclaration du Trésor semblait plutôt viser plus généralement la capacité de l’industrie à aider l’économie russe :
« En exploitant de vastes fermes de serveurs qui vendent des capacités d’extraction de monnaie virtuelle à l’échelle internationale.
Dans une déclaration à The Block.
Le Trésor a cité la poussée générale du décret exécutif 14024 contre le secteur technologique russe comme justification légale de cette décision dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Cette ordonnance a été émise en avril 2021 et a ensuite été étendue dans une ordonnance ultérieure après le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Le ciblage de BitRiver n’a-t-il donc aucune signification particulière ?
D’une part, BitRiver est au moins publiquement le plus grand opérateur de ce type en Russie. Les informations de l’entreprise partagées avec The Block placent la puissance totale des installations de BitRiver à 300 mégawatts, soit le double de ce qu’elle était l’année dernière. L’entreprise compte 100 000 machines ASIC en fonctionnement dans ses cinq centres de données existants, et quatre autres sont en construction.
Mais comme l’a déclaré Runets dans un communiqué partagé avec The Block, BitRiver « n’a jamais fourni de services aux institutions gouvernementales russes et n’a pas travaillé avec des clients déjà visés par les sanctions de Washington ». Le Trésor n’a pas dit publiquement le contraire.
Runets a poursuivi en alléguant que les sanctions étaient motivées par la concurrence, déclarant: «La Russie pourrait se classer deuxième après les États-Unis en termes d’exploitation minière et d’autres calculs de blockchain. Les actions du Trésor américain sont donc dictées par des considérations concurrentielles en faveur des entreprises américaines.
Oleg Deripaska
Cependant, l’entreprise entretient des liens essentiels avec des entreprises qui ont enfreint les sanctions américaines, en particulier des entreprises liées à Oleg Deripaska, un magnat russe de l’aluminium.
Le Trésor a directement sanctionné Deripaska en avril 2018, aux côtés de sa société d’aluminium Rusal et des sociétés énergétiques En+ et EuroSibEnergo. Deripaska reste sanctionné à ce jour, mais il a réussi à faire appel des sanctions contre ces trois entreprises plus tard cette année-là en réduisant sa part de propriété de 70% à 45%.
Certains ont allégué que cette réduction de propriété n’incluait pas une réduction de la gestion de Deripaska. Bloomberg a rapporté que cela incluait des responsables européens. Mais ces entreprises elles-mêmes restent non autorisées.
BitRiver opère à partir de plusieurs emplacements, mais son centre de données principal se trouve dans une ancienne fonderie d’aluminium à Bratsk, dans l’oblast d’Irkoutsk, perchée le long d’une entrée de la rivière Angara créée par l’énorme centrale hydroélectrique de Bratsk, qui appartient à EuroSibEnergo. Cette usine, rapporte la société, utilise 100 mégawatts d’énergie.
Le centre de données principal était, selon un rapport Bloomberg de 2019, à l’origine une initiative d’En+ et de Rusal, qui possèdent également l’installation louée par BitRiver.
En novembre 2020, En+ et BitRiver ont annoncé un partenariat qui fournirait à BitRiver la plupart de ses besoins énergétiques. Ce partenariat est sous le nom de Bit+, une personne morale distincte.
À la mi-avril, BitRiver a terminé la construction d’une autre installation à Ust-Ilimsk, plus au nord le long de la rivière Angara, avec une demande d’électricité de 87,2 mégawatts. Cette installation est située à côté d’un barrage hydroélectrique appartenant à IrkutskEnergo, une autre filiale d’En+.
« En + est notre partenaire essentiel, tout comme GazProm Neft », a déclaré un représentant de BitRiver à The Block à propos de la relation entre les entreprises. « Notre entreprise est privée et indépendante. »
Le représentant a déclaré que les commandes de machines de l’entreprise sont prévues pour près d’un an. Runets a déclaré : « Les entreprises, les sites de production et les bureaux de BitRiver en Russie fonctionnent normalement. Les commandes des clients internationaux sont constamment élevées.
GazProm Neft est une filiale de la société énergétique publique russe GazProm. Les États-Unis ont sanctionné GazProm Bureniya, la filiale de forage de la société, et le 22 février ont désigné GazProm et GazProm Neft comme agents du gouvernement russe. Les sanctions de l’UE mises en place en mars ont interrompu les investissements dans GazProm Neft.
L’OFAC n’a pas renvoyé de demande de commentaire.
Le réseau d’entreprises de Runets
Selon les documents d’enregistrement des sociétés russes et suisses examinés par The Block, les Runets formés à Stanford exploitent un réseau d’autres entreprises officiellement basées dans un bureau du quartier de Marina Roshcha, au nord de Moscou. Les nouvelles sanctions ne l’ont pas personnellement désigné, ni n’ont visé aucune de ces autres sociétés qu’il exploite.
Outre la société holding de BitRiver, qui est enregistrée depuis 2021 à Zoug, en Suisse, et la série de sociétés affiliées enregistrées en Russie que le Trésor a également désignées, Runets exploite un groupe de sociétés appelé FOX.
Enregistré à Ekaterinbourg, pays natal de Runets, depuis 2010, FOX annonce six opérations distinctes, dont la plus ancienne est Fox Laboratories.
Le groupe de sociétés s’est rapidement développé en 2017, notamment avec le lancement de BitRiver, StroyServic+, EnergyCompany Faraday et, en 2018, Bit+.
Il n’est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.
