ACE Exchange, une importante bourse basée à Taiwan, réfute les allégations de fraude
- ACE Exchange, une bourse taïwanaise importante, est accusée de fraude pour avoir promu des crypto-monnaies sans valeur
- Le fondateur d'ACE Exchange et 13 autres suspects ont été arrêtés pour avoir escroqué des investisseurs pendant trois ans
- ACE Exchange nie les allégations d'implication de ses employés et annonce des mesures pour renforcer la confiance des investisseurs
ACE Exchange, l'une des plus grandes plateformes de trading de cryptomonnaies de Taiwan, ferait l'objet d'une enquête pour activités frauduleuses présumées, les autorités locales estimant la valeur de la fraude à plus de 32 millions de dollars.
Cependant, l'entreprise a précisé que ses employés n'étaient pas impliqués dans l'affaire de fraude présumée.
Le fondateur d'ACE Exchange arrêté pour des allégations de fraude
Selon le journal local Liberty Times, la police taïwanaise a arrêté le fondateur d'ACE Exchange, David Pan, et 13 autres suspects qui seraient des employés de l'entreprise pour avoir apparemment fait la promotion de crypto-monnaies sans valeur auprès des investisseurs pendant trois ans.
Pan, ainsi que Lin Nan, qui semblent être les cerveaux, ont déclaré aux investisseurs via divers médias sociaux que ces jetons seraient répertoriés sur des bourses cryptographiques locales et étrangères populaires afin de les rendre crédibles, selon le rapport.
Ils auraient également trompé des victimes sans méfiance en leur faisant croire que les crypto-monnaies achetées rapporteraient d’énormes bénéfices. Cependant, la valeur des jetons promus a chuté ou n’était plus en circulation.
Pendant ce temps, la police a pu arrêter Pan et les 13 suspects à la suite de plusieurs descentes et a saisi 111,52 millions de dollars NT (3,6 millions de dollars) au domicile de Lin.
Les autorités ont également confisqué des actifs cryptographiques d'une valeur de 108 millions de dollars NT (3,4 millions de dollars), la valeur totale des actifs saisis étant supérieure à 200 millions de dollars NT (6,4 millions de dollars). Le rapport indique en outre que la police estime que le niveau de fraude commis par Pan et Lin sur trois ans s'élève à environ 1 milliard de dollars NT (32 millions de dollars).
ACE Exchange déclare que les rapports sur les arrestations sont inexacts
Suite à l'annonce de l'affaire de fraude, ACE Exchange a publié une déclaration affirmant que ses employés n'avaient pas été arrêtés par la police, tout en déclarant que le problème était lié à certaines crypto-monnaies répertoriées en 2019 qui « étaient impliquées dans des activités illégales ».
« Fondamentalement, ACE coopère à l’enquête en tant que témoin. Certains médias ont rapporté que nos employés étaient impliqués dans cette affaire, ce qui est faux. Nous avons envoyé une lettre aux médias pour corriger cela.
La société a également annoncé qu'elle supprimerait la paire de négociation MOCT/TWD de sa plateforme le 8 janvier 2024. ACE a ajouté que la société mènerait régulièrement un « processus d'examen du marché » pour les cotations de pièces et supprimerait les jetons qui ne répondent pas aux exigences..
ACE Exchange a été fondée en 2018 et est l'une des trois plus grandes plateformes de cryptographie de Taiwan.
