L'IRS décompte les plus grands stratagèmes de fraude cryptographique de l'année
La division des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service des États-Unis a publié une liste de ses dix affaires « les plus importantes et les plus médiatisées » sur lesquelles elle a enquêté en 2023, et quatre d’entre elles concernaient la cryptographie.
« Nos enquêteurs ont démantelé les stratagèmes fiscaux internationaux qui exploitaient les informations personnelles des gens, ont enquêté sur les stratagèmes de marketing à plusieurs niveaux impliquant des cryptomonnaies et ont découvert l’un des plus grands stratagèmes frauduleux de l’histoire centré sur les crédits de carburants renouvelables », a déclaré lundi le chef de la division Jim Lee dans un communiqué..
Les affaires qui figurent dans la liste des dix premiers concernaient à la fois des crimes bien connus et des crimes moins publics.
Au huitième rang de la liste se trouvait le fondateur de la crypto-monnaie « Bruno Block », qui a été condamné à quatre ans de prison. Amir Bruno Elmaani a lancé une crypto-monnaie nommée Oyster Pearl en 2017, conçue pour servir de jeton utilitaire pour une plateforme de stockage de données en ligne.
« Elmaani n’a pas déposé de déclaration de revenus et a déclaré qu’il n’avait aucun revenu à l’IRS en 2018 », a écrit l’IRS. « Cependant, en 2018, Elmaani a dépensé plus de 10 millions de dollars pour l’achat de plusieurs yachts, dont 1,6 million de dollars pour une entreprise en fibre de carbone. entreprise composite, des centaines de milliers de dollars dans un magasin de rénovation domiciliaire et plus de 700 000 $ pour l’achat de deux maisons. Elmaani a été condamné à 48 mois de prison et à payer 5,5 millions de dollars de dédommagement.
Pirate de la Route de la Soie
Au septième rang de la liste se trouvait un accusé de fraude sur Silk Road qui a été condamné à la suite de la saisie et de la confiscation de plus de 3,4 milliards de dollars en crypto. Un pirate informatique nommé James Zhong a volé 50 000 bitcoins sur Silk Road, le premier marché du darknet à accepter le bitcoin et qui a été fermé par les autorités américaines en 2013.
Zhong a été condamné à un an et un jour de prison et condamné à confisquer ses biens et tous ses bitcoins, d’une valeur d’environ 3,4 milliards de dollars au moment de la confiscation.
À la quatrième place de la liste se trouvait un homme du New Hampshire qui a été condamné à huit ans de prison pour avoir exploité un système de blanchiment d’argent Bitcoin. Ian Freeman a contribué à blanchir 10 millions de dollars provenant de diverses escroqueries en ligne en échangeant des dollars contre du Bitcoin, a écrit l’IRS. Freeman a été condamné à 96 mois de prison et à deux ans de liberté surveillée. Il a également été condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes.
Enfin, en troisième position sur la liste se trouvait le co-fondateur de OneCoin, une arnaque qui a convaincu des millions de victimes à travers le monde d’investir plus de 4 milliards de dollars dans une crypto-monnaie qui n’a jamais été lancée. Karl Sebastian Greenwood a été condamné à 20 ans de prison et à payer environ 300 millions de dollars.
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