RUPTURE  : Les cofondateurs de Samourai Wallet arrêtés dans le cadre d'un prétendu stratagème de blanchiment d'argent de 100 millions de dollars

Dans un développement majeur, les cofondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, ont été arrêtés par les autorités américaines pour exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et complot en vue de blanchir de l'argent.

Le duo aurait facilité le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de produits du crime, notamment des fonds provenant de la Route de la Soie et du marché d'Hydra.

Activités criminelles présumées de Samourai Wallet

L'arrestation de Rodriguez et Hill fait suite à une enquête approfondie menée par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), avec la collaboration de l'Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) et du Federal Bureau of Investigation (FBI)..

L’acte d’accusation dévoilé par le DOJ révèle que Samourai Wallet, un service de mixage de crypto-monnaie, aurait effectué plus de 2 milliards de dollars de « transactions illégales », gagnant des millions de dollars en frais.

Selon le communiqué de presse du DOJ sur le sujet, Samourai Wallet a utilisé diverses fonctionnalités pour permettre des transactions financières anonymes, attirant ainsi les criminels cherchant à se lancer dans le blanchiment d'argent « à grande échelle » et à échapper aux sanctions.

Les fonctionnalités « Whirlpool » et « Ricochet » sous surveillance

Il est allégué que le service de mélange de crypto-monnaie proposé par Samourai Wallet, connu sous le nom de « Whirlpool », a facilité la coordination des échanges de crypto-monnaie entre des groupes d'utilisateurs afin d'empêcher le traçage des produits du crime sur la blockchain.

De plus, Samourai Wallet a fourni une fonctionnalité appelée « Ricochet », permettant aux utilisateurs d'ajouter des transactions intermédiaires inutiles pour prétendument masquer l'origine des lots de crypto-monnaie.

Ces fonctionnalités ont traité collectivement plus de 80 000 BTC (d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars) depuis leur introduction, Samourai Wallet collectant des frais substantiels estimés à 3,4 millions de dollars pour les transactions Whirlpool et à 1,1 million de dollars pour les transactions Ricochet, comme l'a révélé le DOJ.

Alors que la procédure judiciaire se déroule, Rodriguez a été arrêté et devrait comparaître devant un juge américain dans le district ouest de Pennsylvanie, tandis que Hill a été arrêté au Portugal, et les États-Unis ont l'intention de demander son extradition pour jugement. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison.

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