La police malaisienne arrête "l'échange de crypto alimenté par l'USDT" : Les suspects "ont vendu la crypto à la Chine"


Quarante personnes ont été arrêtées.

L’échange aurait permis aux citoyens de Chine continentale d’échanger des USDT contre de l’argent.

Selon le média malaisien Oriental Daily, l’arrestation a été co-dirigée par l’équipe d’enquête sur la criminalité commerciale de la police et le National Financial Crime Center.

La police malaisienne arrête

Les agents ont affirmé avoir complètement démantelé la « bourse », qu’ils soupçonnent également de fournir des services de « jeux d’argent en ligne illégaux ».

Les détectives ont déclaré qu’ils enquêtaient sur l’échange présumé depuis un certain temps.

Ils ont déclaré que l’échange avait systématiquement « converti l’argent reçu » de la Chine en USDT.

Il aurait ensuite «transféré les jetons à Chine. »

Les agents ont affirmé avoir trouvé des preuves que le groupe « menait des activités d’échange de crypto-monnaie » en Malaisie « sans autorisation ».

En vertu de la loi malaisienne, toutes les entreprises liées à la cryptographie doivent enregistrer leurs activités auprès des régulateurs.

Les entreprises de cryptographie qui n’obtiennent pas de permis d’exploitation sont passibles de sanctions.

Plus tôt ce mois-ci, la commission des valeurs mobilières du pays a ordonné à Huobi Global de suspendre ses opérations en Malaisie.

La commission a ordonné à Huobi Global de désactiver son site Web et ses applications mobiles sur des marchés comme Apple Store et Google Play.

On pense que l’appétit de nombreux citoyens chinois pour la cryptographie reste fort, malgré l’interdiction nationale d’acheter de la cryptographie.

Malaisie  : d’où viennent les opérateurs suspects d’échange de crypto ?

Des unités de la police malaisienne ont fait des descentes à plusieurs adresses simultanément, et des suspects hommes et femmes ont été arrêtés.

La police a publié un communiqué expliquant que les suspects étaient « âgés de 20 à 58 ans ».

Les suspects ont été décrits comme étant originaires de Malaisie, ainsi que « 15 hommes et six femmes de Chine ».

Au moins un Singapourien a également été arrêté.

com)Les agents ont déclaré avoir saisi 88 téléphones portables, des espèces dont 5 000 dollars américains.

Ils ont également confisqué des lingots d’or, des voitures, des montres de luxe, des sacs à main et des « bijoux en or assortis ».

Les détectives ont ajouté que la bourse exploitait également un «syndicat de jeu» pour des clients principalement taïwanais.

La police soupçonne les suspects d’avoir permis à des Chinois d’utiliser des comptes bancaires « money mule » pour échanger des jetons qui pourraient être utilisés sur des « plates-formes de jeu en ligne ».

Les procureurs veulent inculper les suspects de blanchiment d’argent, de jeux d’argent et d’infractions liées à la cryptographie.