Le prétendu projet « Ponzi » de 1,7 milliard de dollars d'HyperVerse promet une cotation à Hong Kong et emploie un faux PDG

Amazon Prime intitulé « Next : Blockchain » pour renforcer la crédibilité de l'entreprise. Leur marketing trompeur s'est étendu à l'embauche d'un acteur thaïlandais pour se faire passer pour le PDG lors du lancement d'HyperVerse, une ruse qui a trompé les investisseurs potentiels. La SEC allègue en outre que Xue Lee a utilisé un système de référencement de type pyramidal pour inciter les membres existants à recruter de nouveaux investisseurs. Ces efforts de recrutement ont été complétés par des promesses trompeuses selon lesquelles les nouvelles recrues pourraient participer aux offres initiales de pièces à des prix inférieurs de 20 à 30 % à la valeur marchande. Brenda Chunga est accusée d'avoir personnellement profité de 3,7 millions de dollars, qu'elle aurait utilisé pour acquérir une maison de 1,2 million de dollars dans le Maryland, une copropriété de 1,1 million de dollars à Dubaï, une BMW et des vêtements de marque. Xue Lee aurait reçu environ 140 000 dollars en crypto-monnaies déposés dans un portefeuille sous son contrôle. L’opération frauduleuse, qui s’est déroulée de juin 2020 à mai 2022, met en évidence la persistance de la fraude et le non-respect des lois américaines sur les valeurs mobilières au sein du secteur des cryptomonnaies. Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC, a exprimé la gravité de la situation et a déclaré : « La seule chose qu'HyperFund a exploitée, ce sont les poches de ses investisseurs. » L'action en justice de la SEC vise à obtenir une injonction permanente, des injonctions fondées sur la conduite pour empêcher les défendeurs de participer à des offres de marketing multiniveau ou de crypto-monnaie, la restitution des gains mal acquis, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles. Alors que Brenda Chunga réside dans le Maryland, Xue Lee est une ressortissante australienne qui résiderait aux Émirats arabes unis. Xue Lee fait également l'objet d'une enquête de la part du régulateur australien des valeurs mobilières pour son implication dans l'entreprise de crypto-monnaie en faillite, Blockchain Global, qui devait 58 millions de dollars aux créanciers lors de sa faillite en 2021. L'Australian Securities Investment Commission envisage des accusations contre Lee et ses partenaires commerciaux, Allan Guo et Ryan Xu, pour violations potentielles de la Loi sur les sociétés.