Le prétendu projet « Ponzi » de 1,7 milliard de dollars d'HyperVerse promet une cotation à Hong Kong et emploie un faux PDG

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a engagé des poursuites judiciaires contre des personnes liées à un prétendu stratagème de fraude aux cryptomonnaies évalué à 1,7 milliard de dollars. Le système, opérant sous différents noms tels que HyperFund, HyperVerse et HyperTech, est accusé d'avoir donné de fausses assurances aux investisseurs, notamment de projeter d'être coté à la bourse de Hong Kong. Étonnamment, l'opération a même embauché un acteur pour se faire passer pour le PDG de l'entreprise lors de son lancement en 2021. Dans un dossier daté du 29 janvier, la SEC a accusé Xue Lee, également connu sous le nom de Sam Lee, et Brenda « Bitcoin Beautee » Chunga pour leurs rôles dans l'opération. schéma élaboré. Les deux individus ont fait la promotion de forfaits d’adhésion offrant des rendements élevés garantis pour l’extraction de crypto-monnaie, ce que la SEC considère comme trompeur. Les gains mal acquis issus de cette opération frauduleuse auraient été utilisés pour acquérir des véhicules de luxe, des condominiums et financer des portefeuilles de crypto-monnaie. Bien que Brenda Chunga ait accepté de régler les accusations et de payer des sanctions civiles, le montant précis sera déterminé par le tribunal à une date ultérieure. Chunga et Xue Lee font également face à des accusations de la part du bureau du procureur américain du district du Maryland pour complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et une fraude électronique. Chunga a déjà plaidé coupable à ces accusations criminelles, et un autre individu, le promoteur Rodney Burton, a également été inculpé en lien avec ce stratagème. Selon la SEC, Xue Lee a affirmé qu'HyperTech prévoyait d'être cotée à la Bourse de Hong Kong d'ici 2022. La SEC a également affirmé que le duo avait utilisé de fausses captures d'écran illustrant des apparitions sur CNN et un documentaire d'Amazon Prime intitulé « Next : Blockchain » pour renforcer la crédibilité de l'entreprise. Leur marketing trompeur s'est étendu à l'embauche d'un acteur thaïlandais pour se faire passer pour le PDG lors du lancement d'HyperVerse, une ruse qui a trompé les investisseurs potentiels. La SEC allègue en outre que Xue Lee a utilisé un système de référencement de type pyramidal pour inciter les membres existants à recruter de nouveaux investisseurs. Ces efforts de recrutement ont été complétés par des promesses trompeuses selon lesquelles les nouvelles recrues pourraient participer aux offres initiales de pièces à des prix inférieurs de 20 à 30 % à la valeur marchande. Brenda Chunga est accusée d'avoir personnellement profité de 3,7 millions de dollars, qu'elle aurait utilisé pour acquérir une maison de 1,2 million de dollars dans le Maryland, une copropriété de 1,1 million de dollars à Dubaï, une BMW et des vêtements de marque. Xue Lee aurait reçu environ 140 000 dollars en crypto-monnaies déposés dans un portefeuille sous son contrôle. L’opération frauduleuse, qui s’est déroulée de juin 2020 à mai 2022, met en évidence la persistance de la fraude et le non-respect des lois américaines sur les valeurs mobilières au sein du secteur des cryptomonnaies. Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC, a exprimé la gravité de la situation et a déclaré : « La seule chose qu'HyperFund a exploitée, ce sont les poches de ses investisseurs. » L'action en justice de la SEC vise à obtenir une injonction permanente, des injonctions fondées sur la conduite pour empêcher les défendeurs de participer à des offres de marketing multiniveau ou de crypto-monnaie, la restitution des gains mal acquis, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles. Alors que Brenda Chunga réside dans le Maryland, Xue Lee est une ressortissante australienne qui résiderait aux Émirats arabes unis. Xue Lee fait également l'objet d'une enquête de la part du régulateur australien des valeurs mobilières pour son implication dans l'entreprise de crypto-monnaie en faillite, Blockchain Global, qui devait 58 millions de dollars aux créanciers lors de sa faillite en 2021. L'Australian Securities Investment Commission envisage des accusations contre Lee et ses partenaires commerciaux, Allan Guo et Ryan Xu, pour violations potentielles de la Loi sur les sociétés.

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