L'influenceur cryptographique "Jay Mazini" est condamné à sept ans de prison et à une saisie d'actifs de 10 millions de dollars

Devant un tribunal fédéral de Brooklyn, un crypto-influenceur sur des sites de médias sociaux tels qu'Instagram, Jebara Igbara, également connu sous le nom de « Jay Mazini », a été condamné à 84 mois de prison pour fraude électronique, complot de fraude électronique et blanchiment d'argent.

Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York, les stratagèmes d'Igbara ont entraîné des pertes financières substantielles pour des investisseurs peu méfiants, s'élevant à des millions de dollars.

Tromperie sur les réseaux sociaux

Selon l’enquête, opérant sous le nom de compte Instagram populaire « Jay Mazini », Igbara a utilisé sa présence sur les réseaux sociaux pour donner une fausse image de la richesse.

Igbara a publié des vidéos dans lesquelles il semblait distribuer d'importantes sommes d'argent à diverses personnes en guise de cadeaux. Cependant, il a été révélé que derrière cette « façade », Igbara menait de multiples opérations frauduleuses, escroquant les investisseurs d’au moins 8 millions de dollars.

Igbara a été condamné à renoncer à 10 millions de dollars dans le cadre de sa condamnation. Le montant exact de la réparation due aux victimes sera déterminé ultérieurement. Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district oriental de New York, a déclaré  :

Les poursuites contre Igbara l'ont démasqué comme un fraudeur qui a utilisé sa popularité sur les réseaux sociaux pour escroquer les investisseurs à coups de millions de dollars. Honteusement, il a ciblé sa propre communauté religieuse, profitant de leur confiance en lui pour pouvoir dépenser et jouer leur argent durement gagné. Espérons que la sentence d'aujourd'hui incitera les fraudeurs, comme cet accusé, à réfléchir à deux fois aux conséquences avant de victimiser les investisseurs pour leur propre bénéfice.

Fausses promesses et faux systèmes de cryptographie

Selon les enquêtes menées par le bureau du procureur américain pour le district oriental de New York, de 2019 à 2021, Igbara a maintenu une présence importante sur les réseaux sociaux sur Instagram, rassemblant près d'un million de followers.

Se présentant comme un investisseur et un homme d’affaires prospère, il a également incorporé des éléments de sa foi musulmane dans ses publications pour se présenter comme un homme pieux et digne de confiance.

Des vidéos sur le compte d'Igbara le montraient en train de distribuer de l'argent à des individus sans méfiance dans des épiceries, des fast-foods et même à une femme qu'il avait rencontrée à l'aéroport et qui avait perdu son sac à main.

Les activités frauduleuses d'Igbara tournaient principalement autour d'une société nommée Halal Capital LLC, par l'intermédiaire de laquelle il a perpétré un stratagème de fraude aux investissements.

Igbara a promis des investissements dans les actions, la revente d'appareils électroniques et la vente d'équipements de protection individuelle en sollicitant des fonds auprès des membres de la communauté musulmane américaine de New York.

Igbara exploitait un système de Ponzi, utilisant la plupart des fonds pour ses dépenses personnelles, les véhicules de luxe et les jeux de hasard. Pour maintenir l’illusion de légitimité et maintenir l’engagement des investisseurs, il a exécuté un deuxième stratagème frauduleux en proposant de payer des prix supérieurs au marché pour divers actifs cryptographiques sur ses comptes de réseaux sociaux.

Les victimes recevaient alors des images manipulées de confirmations de virement bancaire, indiquant faussement qu'Igbara avait envoyé le paiement pour la crypto promise alors qu'en fait, il avait volé les fonds.

Fattorusso, agent spécial en charge de l'IRS-CI, a décrit Igbara comme un « escroc de crypto-monnaie » qui a non seulement créé une fausse identité en ligne pour inciter les victimes à investir dans ses projets, mais a également exploité sa présence sur Instagram comme preuve de son succès.

Fattorusso a souligné qu’Igbara a brutalement escroqué des millions de personnes à la communauté musulmane de New York, dépensant et jouant leur argent « sans remords ».

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