Les procureurs révèlent que les avocats de Do Kwon ont reçu 7 millions de dollars avant l'implosion de Terra
Les procureurs sud-coréens ont découvert un paiement d’une valeur de 7 millions de dollars à Kim & Chang, les représentants légaux du fondateur de Terraform Labs, Do Kwon.
La somme forfaitaire a été versée des semaines avant l’effondrement éventuel du projet, ce qui, selon les enquêteurs, pourrait servir de preuve que les dirigeants de l’entreprise avaient anticipé l’implosion. Les responsables pensent que les fonds étaient un paiement anticipé au cabinet d’avocats avant une longue bataille juridique avec les créanciers et les enquêteurs.
« Le fait qu’ils aient envoyé une importante somme d’argent à un grand cabinet d’avocats avant le crash doit être considéré comme une situation dans laquelle ils étaient préparés à des risques judiciaires tels que l’enquête du parquet », a déclaré un responsable du parquet.
Les autorités affirment que les fonds peuvent être confisqués s’il est prouvé devant un tribunal que le montant provient d’une procédure pénale sous le couvert de « frais de justice ». Kim & Chang auraient confirmé les paiements en disant qu ‘ »il était difficile de confirmer les détails spécifiques de chaque cas ».
Après l’arrestation de Kwon au Monténégro, les avocats de Kim & Chang se sont rendus dans la région pour offrir des services juridiques au fondateur assiégé et ancien directeur financier de Terra, Han Chang-joon. Actuellement, Kwon fait face à une bataille d’extradition herculéenne avec les États-Unis et la Corée du Sud qui se bousculent pour obtenir le droit de le traduire en justice.
« Nous avons fourni aux autorités coréennes chargées de l’application des lois l’assistance demandée », a déclaré un porte-parole de Binance, selon le rapport. La société a ajouté qu’il lui était interdit de divulguer des détails sur la nature de son aide aux autorités sud-coréennes, mais il n’est pas clair si Kwon avait des actifs sur la plateforme.
Les enquêteurs avaient auparavant confisqué plus de 160 millions de dollars de biens immobiliers à d’anciens dirigeants de Terra, dont le co-fondateur Daniel Shin.
Déplacer des fonds
Bien qu’aucun des actifs de Kwon ne soit domicilié en Corée du Sud, les autorités affirment avoir retracé 61 millions de dollars directement au PDG de Terraform Labs. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a révélé que Kwon avait volé plus de 100 millions de dollars de BTC dans les jours qui ont suivi l’effondrement.
Il a été découvert que Kwon avait créé une société de conseil alors qu’il se cachait en Serbie, ce qui, selon les analystes, aurait pu être un stratagème pour blanchir une partie de ses fonds volés. Malgré une «notice rouge» d’Interpol émise contre lui, Kwon a pu lancer la nouvelle société en utilisant son passeport sud-coréen invalidé.
Regarder : Conformité réglementaire de la loi et de l’ordre pour la blockchain et les actifs numériques
le guide de ressources ultime pour en savoir plus sur Bitcoin – tel qu’envisagé à l’origine par Satoshi Nakamoto – et la blockchain.
