Rapport de l'Assemblée générale du GAFI Renforcement de la mise en œuvre des normes pour prévenir l'utilisation abusive de la monnaie virtuelle
Le GAFI a été créé en 1989. Il s’agit d’une organisation multilatérale qui élabore des normes internationales pour les mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et procède à des examens mutuels de leur état de mise en œuvre. Trente-sept pays et régions, dont le G7, et deux organisations régionales sont membres du GAFI, et les recommandations du GAFI s’appliquent à plus de 200 pays et régions du monde.
Les crypto-monnaies ont été évoquées pour la première fois dans le cadre de la lutte contre les ransomwares.
Le GAFI a déclaré qu’il y a eu une augmentation significative de l’ampleur et du nombre d’attaques de ransomwares ciblant des particuliers, des entreprises et des agences gouvernementales du monde entier ces dernières années. Les criminels disent qu’ils obtiennent une grosse rançon, principalement sous forme de monnaie virtuelle, et disparaissent.
Les criminels ont un accès facile aux fournisseurs de services de crypto-monnaie du monde entier, en particulier ceux des pays et régions où les pratiques de LBC/FT sont faibles ou inexistantes. continuait à s’inquiéter de l’utilisation de
Le GAFI explique que parce que les attaques de rançongiciels transcendent les frontières nationales, il est essentiel de construire ou d’utiliser des mécanismes de coopération internationale. Il a également déclaré que les autorités devaient développer des compétences et des outils pour collecter rapidement des informations, suivre les transactions de crypto-monnaie en temps réel et récupérer les actifs avant qu’ils ne se dissipent.
Pour cela, il est nécessaire de coopérer avec des organisations spécialisées dans la cybersécurité et la protection des données.
Le nombre d’attaques de ransomwares a explosé, surtout depuis 2020. En mai 2021, Colonial Pipeline, qui fournit le plus grand pipeline de carburant aux États-Unis, a été endommagé et a payé près de 540 millions de yens en monnaie virtuelle.
connexion : les dommages causés par les attaques de rançongiciels payés en crypto-monnaie ont considérablement augmenté = Chainalysis
Le GAFI prévoit de publier un rapport sur ses mesures anti-ransomware en mars.
Qu’est-ce qu’un rançongiciel
verrouille le PC pour restreindre son utilisation et demande de l’argent.
Glossaire des crypto-monnaies
Application des règles de voyage
Le GAFI a également convenu d’une feuille de route pour renforcer l’application de la « règle de voyage » et autres. En toile de fond, de nombreux pays n’ont actuellement pas de réglementation sur les monnaies virtuelles, ce qui peut créer des opportunités pour les criminels et les terroristes de les exploiter.
La feuille de route comprenait également une enquête sur le niveau de mise en œuvre des recommandations du GAFI sur les crypto-monnaies à l’échelle mondiale.
Au premier semestre 2024, le GAFI rendra compte des mesures prises par les pays membres du GAFI et les pays ORSG (organisme régional de type GAFI) pour réglementer et superviser les fournisseurs de services de crypto-monnaie.
La « Travel Rule » est une règle internationale présentée par le GAFI pour prévenir le blanchiment d’argent. C’est une règle qu’une société de change qui remet de la monnaie virtuelle à la demande d’un utilisateur doit informer la société de change du côté du destinataire du demandeur de remise et du destinataire de certains éléments.
En décembre 2010, la Chambre des conseillers a approuvé et promulgué le « projet de loi en réponse aux recommandations du GAFI », qui regroupait six lois relatives au blanchiment d’argent. Les questions prioritaires à traiter à l’avenir comprennent la mise en œuvre de la surveillance des transactions, les mesures de gel des avoirs et la gestion continue des clients.
lien : Japon Adoption d’un projet de loi pour répondre aux recommandations du GAFI relatives au blanchiment d’argent en monnaie virtuelle
