Un nouveau rapport indique que le délit d'initié dans le commerce de crypto est courant
Argus (une société qui aide les entreprises à organiser le trading des employés) révèle que de nombreux investisseurs en crypto profitent des informations privilégiées concernant le temps prévu pour gagner et perdre des jetons, selon un rapport publié dans le Wall Street Journal. Le rapport – traitant des données publiques existantes, indique que de nombreux portefeuilles présentent un schéma d’achat de jetons plusieurs jours avant leur vente et même leur cotation.
Croissance des délits d’initiés dans le secteur de la cryptographie
La tendance respective semble être répandue dans les grands échanges cryptographiques en tenant compte de FTX, Coinbase et Binance. La cotation d’un jeton par les principales bourses fonctionne normalement comme un catalyseur à court terme pour les prix du jeton. Selon les données basées sur la blockchain, en août, 360 000 $ de jetons Gnosis ont été accumulés dans un portefeuille en seulement 6 jours. Binance a déclaré que l’échange listerait le jeton le 7ème jour, ce qui lui ferait monter son prix plus de sept fois par rapport à sa moyenne de la semaine précédente.
La négociation du portefeuille a commencé quatre minutes après la déclaration de Binance de lister et de tout liquider en seulement 24 heures. Dès le commerce même, jusqu’à 500 000 $ ont été gagnés par eux, avec 140 000 $ de profit. L’analyse met en évidence que cette chose n’a pas été faite par le portefeuille pour la première fois. Argus a découvert que 17,3 millions de dollars en crypto avaient été achetés par 46 portefeuilles juste avant leur inscription sur les 3 principaux échanges. Néanmoins, les propriétaires sont toujours anonymes
Même si les gains affichés de la négociation des pièces atteignaient 1,7 million de dollars, les bénéfices globaux sont apparemment plus élevés. Selon le rapport de la société, plusieurs portefeuilles ont déplacé la proportion spécifique de leurs participations vers les échanges plutôt que de négocier directement. L’analyse visait à la fois de février 2021 à avril 2022. Les observateurs et les régulateurs se sont exprimés ouvertement sur le préjudice causé par cette pratique aux investisseurs de détail.
FTX, déclaration de problème Binance
Néanmoins, les affirmations ont été réfutées par les échanges répertoriés dans l’analyse. Ils affirment que leurs politiques empêchent les employés d’avoir des informations privilégiées pour effectuer des transactions. Binance, ainsi que FTX, ont également affirmé avoir effectué l’analyse et n’en avoir pas enfreint les politiques, comme l’ont confirmé les PDG Changpeng Zhao et Sam Bank principal-Fried.
