La réponse de Binance à l'enquête des sénateurs omet des informations financières clés
Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillman, a évité de révéler des informations financières clés sur Binance et Binance.US en réponse à une récente lettre des législateurs américains. La réponse de 14 pages de Hillman a déclaré que bien que Binance ait eu une faible conformité au cours de ses premières années, il avait beaucoup investi dans le personnel pour s’assurer qu’il se conforme aux politiques solides de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Un dirigeant de Binance éviterait les questions d’argent
Binance compte 750 agents de conformité, y compris des régulateurs et des forces de l’ordre. Il a fait appel à l’ancien directeur de l’exploitation de Gemini comme responsable de la conformité, a déclaré Hillman.
En outre, il a souligné que Binance et sa filiale américaine Binance.US sont des entités distinctes et que les deux sociétés étaient moins étroitement liées que ce qui avait été rapporté précédemment dans les médias.
Plus tôt ce mois-ci, trois sénateurs américains, dont Elizabeth Warren du Massachusetts, ont accusé Binance d’être un terrain de jeu pour les transactions illégales.
La lettre, co-rédigée par Roger Van Holland du Maryland et Roger Marshall du Kansas, demandait à Binance, Binance.US et son PDG Changpeng ‘CZ’ Zhao les bilans de toutes les sociétés liées à Binance depuis 2017. Elle demandait également les politiques anti-blanchiment d’argent et la preuve que le PDG de Binance a demandé aux employés d’abaisser les normes KYC. Les sénateurs ont fixé au 16 mars 2023 la date limite de réponse de Binance.
CZ continue d’échanger à distance depuis FTX
Après l’effondrement de l’échange rival FTX en novembre 2022, Binance a tenté de se distinguer en tant qu’entreprise éthique.
Il a créé un fonds de relance pour aider les entreprises de cryptographie en difficulté. Il travaillerait sur un nouveau rapport de preuve de réserves qui confirme les changements dans les soldes des utilisateurs sans révéler leur identité.
L’échange émet également des soi-disant B-Tokens, qui lui permettent d’utiliser les dépôts des clients sur une seule blockchain. Ces jetons sont censés être soutenus par une garantie des jetons réels déposés.
Récemment, cependant, Binance a admis que les garanties étaient détenues dans les mêmes portefeuilles que les fonds d’entreprise, ce qui entraînait un surdimensionnement des dépôts des clients. Cette erreur a incité l’échange à ne frapper les B-Tokens que lorsqu’ils étaient soutenus par la garantie requise.
Le 17 mars 2023, Changpeng Zhao a déclaré que les entreprises de cryptographie ne devraient pas prêter de fonds aux clients pour gagner de l’argent et qu’elles devraient facturer des frais transparents pour les services.
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