La répression de la crypto-monnaie en Turquie s'accélère alors que la lire baisse
Au moins quatre plates-formes de crypto-monnaie turques ont été déconnectées depuis la semaine dernière, certains faisant état de problèmes de liquidité, après que la police a commencé à enquêter sur des allégations de fraude liées aux bourses et que la banque centrale a introduit des mesures pour réguler le marché pour la première fois.
La Turquie compte environ 40 bourses de crypto-monnaie et 5 millions d’investisseurs, selon les analystes.
Au cours du week-end, l’unité des crimes financiers du pays a gelé les comptes bancaires turcs de la plate-forme commerciale Vebitcoin et la police a arrêté quatre de ses employés sur des allégations de fraude, a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu.
Les opérations sont intervenues après que Vebitcoin a déclaré sur son site Web à la fin de la semaine dernière qu’une demande extrêmement élevée avait «mis notre entreprise dans une situation financière très difficile» et qu’elle mettrait fin à ses activités afin d’exécuter les commandes. Un autre échange, Goldexco, a écrit sur son site Web qu’il faisait face à une «campagne de dénigrement injustifiée», sans fournir de détails, et a demandé aux investisseurs d’envoyer par courrier électronique leurs demandes de remboursement de leur argent.
Un tribunal a placé lundi en détention provisoire six personnes affiliées à la plateforme Thodex basée à Istanbul, selon les médias locaux. La semaine dernière, la police avait arrêté 62 personnes et émis un mandat d’arrêt international contre le directeur général de Thodex, accusé d’avoir fui le pays avec l’argent des investisseurs.
Un décret de la banque centrale publié le 16 avril a interdit l’utilisation de la monnaie numérique pour payer des biens et des services. Bien qu’elle n’interdisait pas le trading d’actifs cryptographiques, la mesure a alimenté la confusion quant à savoir si l’achat de monnaie numérique en tant qu’investissement constituait un paiement.
Le gouverneur de la banque centrale, Sahap Kavcioglu, a qualifié les accusations de fraude aux bourses de «question très sensible» dans un discours télévisé vendredi. «Il y a un flux incroyable de crypto-monnaie à l’étranger, et c’est très pénible», a-t-il déclaré.
Le gouvernement prévoit d’annoncer un cadre réglementaire complet dans les semaines à venir, mais n’a «aucune intention» d’interdire carrément la crypto-monnaie, a-t-il ajouté.
Les enquêtes sur les sociétés de crypto-monnaie turques font suite à une enquête de 18 mois sur Sistemkoin, une autre plate-forme. Ses fondateurs et huit autres personnes ont été arrêtés pour fraude fin mars, a rapporté le journal Sozcu ce week-end. Le bureau du procureur d’Istanbul n’a pas pu commenter les enquêtes.
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Chainalysis, une société d’analyse de chaînes de blocs, a rapporté que la Turquie a le plus grand volume de transactions cryptographiques au Moyen-Orient. Le prix du bitcoin par rapport à la livre turque a augmenté de 95% depuis le début de l’année.
Yasin Oral, propriétaire de l’une des plus grandes bourses de cryptographie de Turquie, Paribu, a déclaré au journal Hurriyet que la confiance des investisseurs dans le marché de la monnaie numérique avait été ébranlée par les récents scandales, déclenchant un effet domino.
«Les bourses étrangères de crypto-monnaie ont créé des sociétés écrans en Turquie. Ils n’ont pas de siège social ou de fonds propres suffisants », a déclaré Oral.
«J’ai longtemps exprimé mes inquiétudes concernant les petites plates-formes, qu’il y a des problèmes dans ce domaine, que si quelque chose leur arrive, tout l’écosystème en souffrira.»
«Les perspectives pour la Turquie continuent de s’assombrir», a écrit Ilan Solot, stratège à la banque américaine Brown Brothers Harriman.
