Les magasins de produits chimiques ayant des liens présumés avec les stupéfiants ont reçu 250 millions de dollars en crypto depuis 2015, selon Chainalysis

Juridique – 7 mars 2024, 10 h 07 HNE Publié 1 minute plus tôt Depuis 2015, les magasins de produits chimiques soupçonnés d’avoir des liens avec des réseaux illégaux de stupéfiants ont reçu 250 millions de dollars en crypto-monnaies, selon un rapport de Chainalysis.

Publiée jeudi, l'étude réalisée par la société d'analyse blockchain montre qu'un quart de milliard de dollars de crypto-monnaies ont afflué dans des portefeuilles numériques liés à des magasins de produits chimiques suspectés entre juillet 2015 et février 2024. Parmi ces fonds, environ 100 millions de dollars sont allés à des usines pharmaceutiques. en Chine, affirme Chainalysis.

Les destinataires des transferts seraient des magasins de précurseurs chimiques ou des sites de production de drogue qui produisent des ingrédients clés pour la production de stupéfiants illégaux tels que le fentanyl et l'héroïne, selon Chainalysis.

Le nouveau rapport inclut des milliers de portefeuilles non identifiés auparavant avec des liens avec des magasins de produits chimiques, a indiqué la société de recherche dans un communiqué de presse. Son ensemble de données comprend à la fois des adresses de dépôt en bourse et plusieurs services et portefeuilles uniques en chaîne.

Le dernier rapport de Chainanalysis identifie un montant en dollars plus élevé pour les transactions suspectées liées aux stupéfiants que ceux signalés dans ses conclusions de l'année précédente. Dans un rapport de 2023, Chainalysis a estimé que près de 38 millions de dollars de jetons numériques ont été transférés dans des portefeuilles appartenant à des magasins de précurseurs chimiques entre janvier 2018 et avril 2023, mais cela utilisait un ensemble de données plus restreint.

On ne sait toujours pas si les dernières découvertes de Chainalysis reflètent une augmentation des transactions cryptographiques liées aux stupéfiants ou si l'augmentation apparente des flux vers les portefeuilles liés à la drogue est le résultat de la décision de l'entreprise cette année d'analyser un plus grand nombre de portefeuilles sur une période plus longue.

Il est difficile de suivre les fonds numériques liés à la production illicite de stupéfiants en raison de la nature secrète du commerce illégal de drogues. La Chine était le plus grand producteur mondial de précurseurs de fentanyl en 2019, selon la Drug Enforcement Administration (DEA). Depuis lors, la DEA a fait pression sur la Chine pour qu’elle ferme les réseaux de précurseurs chimiques qui, selon elle, alimentent le commerce illégal de drogues. En octobre dernier, les autorités fédérales ont inculpé huit sociétés pharmaceutiques basées en Chine et leurs employés pour des crimes liés aux stupéfiants.

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à propos de l'auteurElizabeth Napolitano est une journaliste de données qui couvre l'actualité économique et technologique, en mettant l'accent sur les crypto-monnaies. Avant de rejoindre The Block, Elizabeth a rendu compte des BigTech, de l'IA, de la cryptographie et des jeux vidéo pour CBS Moneywatch. En tant que journaliste de CoinDesk, elle a couvert DeFi, NFT et les tribunaux américains. Elle est titulaire d'une maîtrise en journalisme de CUNY. Suivez-la sur X  : @LizKNapolitano