La CFTC dépose des accusations d'« arnaque romantique » sur l'échange cryptographique Debiex

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) allègue que la plateforme d'échange de crypto-monnaie Debiex a escroqué environ 2,3 millions de dollars auprès de ses clients.

Selon un communiqué de la CFTC, la plainte affirme que certains dirigeants et dirigeants de Debiex auraient établi des relations amicales et « intimes » avec des clients potentiels en diffusant de fausses informations pour gagner la confiance.

Par la suite, ces personnes ont encouragé lesdits clients à ouvrir et financer des comptes destinés au commerce de matières premières d’actifs numériques avec Debiex.

Debiex est accusé d'avoir accepté et détourné environ 2,3 millions de dollars auprès d'environ cinq clients entre mars 2022 et aujourd'hui.

Parmi les accusés mentionnés dans le dossier figure Zhāng Chéng Yáng, dont le portefeuille numérique aurait été utilisé pour frauder les fonds d'au moins un client.

« Cette affaire est un exemple de la mission principale de la Division of Enforcement : rendre justice aux victimes, éliminer les fautes professionnelles et tenir pour responsables ceux qui violent les dispositions antifraude du CEA. »

Directeur de l'application des lois, Ian McGinley

Selon la plainte, Debiex aurait exploité des domaines Internet accessibles au public, créés en mars 2022. Les domaines étaient accessibles aux clients aux États-Unis.

L'échange aurait utilisé ces sites Web pour cibler les personnes d'origine asiatique dans le pays.

Les allégations indiquent en outre que Debiex aurait utilisé à mauvais escient les actifs numériques de ses clients au lieu de les utiliser à des fins commerciales, comme promis. Les clients l’ignorant totalement, les sites Web auraient reproduit les caractéristiques d’une véritable plateforme de trading en direct, les « comptes de trading » n’étant rien de plus qu’une façade trompeuse. La CFTC estime qu'aucune véritable activité commerciale n'a eu lieu au nom des clients.

Les escroqueries romantiques cryptographiques sont devenues une norme dans l’industrie, à tel point qu’elles ont attiré l’attention du Federal Bureau of Investigation (FBI). L'année dernière, quelques jours seulement avant la Saint-Valentin, le FBI a mis en garde contre une augmentation alarmante des escroqueries amoureuses en ligne, où les fraudeurs incitent les victimes à envoyer de l'argent sous prétexte d'investir ou d'échanger des crypto-monnaies.

L'agent spécial en charge du FBI à Jacksonville, Sherri E. Onks, a souligné que même si les rencontres en ligne sont devenues de plus en plus courantes, elles constituent malheureusement un terrain fertile pour les escrocs.

Onks a exhorté les personnes recherchant l’amour ou la compagnie en ligne à bien comprendre les risques d’exploitation. En outre, elle a indiqué que les escrocs finiront forcément par faire des demandes. Il est donc essentiel d’établir des limites claires dès le départ et de s’abstenir d’envoyer de l’argent à des personnes qu’on n’a jamais rencontrées.

Suivez-nous sur Google Actualités