PF derruba esquema de contrebando de grãos que movimentou R$ 1,2 bilhão em criptomoedas
La police fédérale a déclenché la dernière troisième étape (5) en tant qu’opérations dangereuses et pas chères, pour désarticuler une organisation criminelle responsable d’un milliard de contrebandes de céréales – en particulier de soja et de mil – et d’agrotoxines que l’Argentine trafiquait pour le Brésil en provenance du Brésil. ports clandestins localisés aux margens du Rio Uruguai. En ce qui concerne les dollars, le groupe a réalisé diverses opérations en changeant la marge du système juridique pour la promotion de l’évasion de divisions avec la finalité du paiement des fournisseurs du marché à l’extérieur, envoyant les deux entreprises utilisées comme proposant d’acquérir des crypto-monnaies sur une commande de R$ 1, 2 milliards.
Comme l’ordonne le regroupement dans 11 villes du Rio Grande do Sul, une de Santa Catarina, une à São Paulo, une à Tocantins et une dans le Maranhão.
Il a également bloqué les comptes bancaires des personnes physiques et juridiques, d’environ 58 millions de R$, ainsi que l’arrestation d’automobiles, d’immeubles de luxe et d’un avion estimé à 3,6 millions de R$.
Como funcionava o esquema
Le PF a déclaré que les enquêtes avaient été lancées il n’y a pas une année et qu’une organisation était formée de trois noyaux qui étaient coordonnés entre les détenus des ports clandestins, les bénéficiaires et les revendeurs des commerçants de contrebande et les opérateurs financiers.
Deuxièmement, l’opération a été améliorée par l’utilisation d’une fausse documentation, comme les notes des producteurs ruraux lancés pour justifier le grand volume de marchandises contrebandées commerciales ou émises par des entreprises de commerce.
Le volume des marchés internalisés, ainsi que les valeurs empregados pour l’évasion de divisions et le lavage des capitaux, permettent à l’organisation criminelle de bouger plus de 3,5 milliards de R$ dans nos dernières cinq années, par la police.
Au cours de la période d’enquête, avant l’opération de cette semaine, 171 tonnes de soja, farines de soja et millions ont été découvertes, 11 personnes ont exercé des pressions flagrantes et ont appris des camions, des véhicules automobiles, des vins et des produits agricoles.
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