La FDIC allègue de fausses allégations contre cinq entreprises liées à la cryptographie
- La FDIC a envoyé des lettres de cessation et d'abstention à cinq entreprises liées à la cryptographie pour avoir fait de fausses déclarations sur leur assurance des dépôts
- BybitcoinEx, ORGANO Payments, Horizon Globex GmbH, Zil Money Corporation et Atmos Financial sont concernées
- L'accusation de la FDIC entraîne des conséquences potentielles telles que des amendes ou des saisies d'actifs si les entreprises ne corrigent pas les fausses déclarations dans les délais impartis
Dans un communiqué de presse de la Commission fédérale d'assurance des dépôts (FDIC) des États-Unis du 19 janvier, l'agence d'assurance des dépôts a annoncé qu'elle avait récemment envoyé à Atmos Financial et à cinq autres sociétés des lettres de cessation et d'abstention pour avoir fait des déclarations trompeuses sur leur statut d'assurance des dépôts, violant ainsi la FDI. Acte.
La déclaration identifie Atmos Financial, BybitcoinEx, ORGANO Payments, Horizon Globex GmbH et Zil Money Corporation comme coupables, leur ordonnant de prendre des mesures correctives immédiates pour remédier aux fausses déclarations et fausses déclarations alléguées par la FDIC.
Tout en citant les articles pertinents de la loi FDI, la FDIC a soutenu que les entreprises concernées avaient fait plusieurs fausses déclarations. La FDIC revendique également l'autorisation d'appliquer l'interdiction constitutionnelle contre toute entité en infraction.
BybitcoinEx, quatre autres ont été concernés
La déclaration répertorie les cinq sociétés en erreur, Atmos Financial, BybitcoinEx, ORGANO Payments, Horizon Globex GmbH et Zil Money Corporations, certaines de ces sociétés étant uniquement responsables en raison de déclarations trompeuses ou de fausses déclarations de la part de leurs filiales.
Atmos Financial se décrit comme une entreprise axée sur les questions de carbonisation. BybitcoinEx semble exploiter une plateforme d'échange de crypto-monnaie à partir de Bybitcoinexs(dot)com, et ORGANO Payments Inc. est une société holding pour le contrevenant : OGPay Mobile Wallet.
Parmi les autres contrevenants figurent Horizon Globex, une société qui prétend construire et exploiter des bourses mondiales de valeurs mobilières, et Zil Money Corporation, une société de technologie financière spécialisée dans les services bancaires en ligne et de gestion financière basés sur le cloud. Comme prévu, aucune des sociétés impliquées dans le communiqué de presse n'est grands noms du domaine de la finance numérique. Certains d’entre eux n’étant même pas originaires des États-Unis, détenir des comptes commerciaux ou bancaires chez l’un d’entre eux semble déjà être une mauvaise idée.
Qu’ont fait ces entreprises ?
la plupart d’entre elles surestimant l’étendue de leur assurance-dépôts et d’autres mentant pour donner l’impression qu’elles assurent les dépôts.
BybitcoinEx a allégué des violations, la société affirme (prétendument) que la FDIC assure tous les soldes de trésorerie en dollars jusqu'à 250 000 $, une affirmation que l'agence a niée et étiquetée comme fausse et destinée à induire en erreur. La lettre ordonnait ensuite à l'entreprise de supprimer toute réclamation d'assurance FDIC sur les actifs non assurés tout en exigeant la soumission d'une lettre de confirmation dans les 15 jours suivant sa réception.
agence dans les 15 jours pour confirmer sa conformité aux demandes.
OGPay, la filiale d'ORGANO Payments, se présente constamment comme assurée par la FDIC sur X (anciennement Twitter), Facebook et différents magasins d'applications. L'application contient également des affirmations similaires sur sa page Partenaires, sur la page Actualités et vues (une section) et dans un dialogue vidéo publié sur le site officiel de l'application.
Comme les autres sociétés erronées, la FDIC a ordonné à ORGANO Payments et à sa filiale OGPay, par le biais de sa lettre, de supprimer toutes les suggestions explicites et implicites d'assurance FDIC. En plus de cela, l'agence a également demandé à l'entreprise de fournir une confirmation écrite dans les 15 jours suivant la réception de la lettre de cessation et d'abstention.
Horizon Globex et Zil Money Corporation auraient menti aux utilisateurs au sujet de l'assurance de leurs dépôts (jusqu'à 250 000 $), ce qui a conduit la FDIC à ordonner des lettres de cessation et d'abstention immédiates. Comme pour les autres sociétés concernées, les deux sociétés financières doivent faire rapport dans les 15 jours sous peine d’en subir les conséquences.
Quelles sont les conséquences?
La FDIC menace de prendre les mesures appropriées autorisées par la loi fédérale sur l'assurance des dépôts si les entreprises impliquées ne font pas rapport dans les délais stipulés. Il confirme également que la lettre n'interdit à aucune agence fédérale ou étatique, y compris elle-même, d'enquêter ou de poursuivre les entreprises concernées pour d'autres violations.
amendes ou de saisies d'actifs, comme c'est la coutume avec l'agence d'assurance-dépôts.
