Répression réglementaire : la Corée du Sud et Taïwan émettent des mandats d'arrêt ; Abra s'installe au Texas

Les régulateurs mondiaux ont intensifié leur répression contre les opérateurs d’actifs numériques malhonnêtes, les autorités taïwanaises et sud-coréennes faisant pression pour arrêter les dirigeants de deux fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). Aux États-Unis, l'organisme de surveillance des valeurs mobilières du Texas a conclu un accord avec un prêteur d'actifs numériques, qui a accepté de rembourser 1,8 million de dollars aux investisseurs texans.

À Taïwan, les autorités ont réprimé la bourse ACE au début du mois, arrêtant le fondateur David Pan et saisissant plus de 6 millions de dollars en espèces et en actifs numériques. La semaine dernière, le bureau du procureur du district de Taipei a demandé une ordonnance du tribunal pour arrêter Chenhuan Wang, le président de la bourse, pour avoir prétendument participé à une escroquerie visant à fournir des jetons sans valeur aux clients.

Les autorités taïwanaises affirment que Wang, qui a pris la présidence de la bourse en septembre, a joué un rôle essentiel dans la promotion du MOCT et d'autres jetons sans valeur.

Lorsque les autorités ont arrêté Pan au début du mois, l'échange ACE a rapidement pris ses distances. Dans une déclaration aux médias, il a précisé que Pan s'était retiré des opérations actives depuis 2022.

Wang, qui n'avait pas encore été impliqué dans le scandale, a affirmé que l'échange aidait les autorités dans leurs enquêtes. Il a ajouté qu'ACE prévoyait de supprimer les jetons controversés tout en assurant aux utilisateurs que leurs dépôts étaient en sécurité.

Cependant, dans la dernière mise à jour, les autorités affirment que Wang était tout aussi impliqué. Ils ont également demandé au juge d'interdire tout droit de visite à Wang et à quatre autres conspirateurs présumés.

ACE, l'une des trois plus grandes bourses de Taiwan, a écarté les arrestations, déclarant aux médias : « Nous assurons la sécurité des actifs des utilisateurs, et tous les services de dépôt et de retrait de crypto-monnaies et du nouveau dollar de Taiwan fonctionnent correctement. »

Les prêteurs de « crypto » en Corée du Sud et aux États-Unis doivent rendre des comptes

Alors que les autorités taïwanaises réprimaient ACE, la Corée du Sud voisine poursuivait l'homme à l'origine des difficultés financières d'un prêteur d'actifs numériques local.

En juin 2023, le prêteur sud-coréen Delio a suspendu les retraits. Il a imputé ses problèmes à Haru, un autre VASP devenu célèbre pour ses promesses de retours sur investissement dans les actifs numériques allant jusqu'à 12 %. Haru, à son tour, a imputé ses malheurs à B&S Holdings, qui aurait perdu 350 milliards de won coréens (262 millions de dollars) dans l'effondrement de FTX.

Cette semaine, les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d'arrêt contre Bang, l'homme derrière B&S Holdings. En raison des lois du pays sur la protection de la vie privée et sur les médias, le nom complet de l'orchestrateur présumé n'a pas été divulgué.

Les procureurs sud-coréens ont accusé Bang de fraude et d'abus de confiance. Ils ont également obtenu des ordonnances judiciaires interdisant aux dirigeants des trois entités de quitter le pays.

Pendant ce temps, aux États-Unis, le Texas State Securities Board (TSSB) s'est mis d'accord avec Abra, un prêteur d'actifs numériques, sur la fraude en valeurs mobilières et les pratiques trompeuses. TSSB a allégué en juin qu'Abra était insolvable depuis des mois. De plus, en proposant des produits portant intérêt, l’entreprise vendait illégalement des produits de valeurs mobilières.

Les deux sont désormais réglés, Abra s’engageant à permettre aux investisseurs du Texas de retirer leurs fonds. La société informera tout client dont le solde dépasse 10 $ des conditions et convertira tout actif non réclamé en fiat, qu'elle enverra par courrier aux investisseurs.

Abra doit également permettre aux autres régulateurs étatiques de faire pression pour des conditions similaires dans leurs juridictions. Le Vermont acceptera probablement l'offre ensuite, le Département de la réglementation financière de l'État étant fortement impliqué dans l'enquête du TSSB.

TSSB affirme que la société détient au moins 13,6 millions de dollars d'actifs numériques provenant d'au moins 12 000 investisseurs américains. Sur ce total, 1 600 résident au Texas et disposent de 1,8 million de dollars avec la plateforme.

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