L'affaire de fraude cryptographique à Miami se termine avec une peine de 63 mois de prison pour le chef d'équipe

Esteban Cabrera Da Corte, un chef de gang de Miami, a été condamné à 63 mois de prison par un tribunal fédéral de New York pour avoir orchestré une arnaque à la cryptomonnaie qui a fraudé des banques américaines et un échange important de plus de 4 millions de dollars.

Le stratagème impliquait des remboursements frauduleux, dans le cadre desquels les institutions financières étaient amenées à rembourser des criminels qui avaient utilisé des données personnelles volées pour se faire passer pour d'autres.

Les banques américaines et les échanges cryptographiques trompés

Selon l'enquête menée par le ministère américain de la Justice (DOJ), Esteban Cabrera Da Corte, également connu sous le nom de « Esteban Cabrera » et « Steban », a dirigé un stratagème qui s'est étalé au moins de 2020 à mars 2020.

Avec ses co-conspirateurs, ils ont fraudé des banques américaines et une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, dont l'identité n'a pas été divulguée par le DOJ, en achetant plus de 4 millions de dollars de cryptomonnaies.

Par la suite, ils ont faussement affirmé que ces transactions n'étaient pas autorisées, incitant ainsi les banques et la bourse à annuler les transactions et à déposer les fonds sur des comptes contrôlés par les défendeurs. Les prévenus ont ensuite retiré l'argent de ces comptes tout en conservant les actifs numériques pour eux-mêmes.

Pour mener à bien ce stratagème frauduleux, Cabrera Da Corte et ses co-conspirateurs ont créé des comptes auprès de l'échange de crypto-monnaie, en utilisant de faux passeports américains, de faux permis de conduire et des informations personnelles volées.

Ces comptes étaient liés à des comptes bancaires sous le contrôle des prévenus. Les accusés ont utilisé l'argent déposé sur ces comptes, souvent via des dépôts en espèces effectués via des distributeurs automatiques, pour acheter de la cryptomonnaie.

Les tactiques des fraudeurs de crypto-monnaie révélées

Selon le DOJ, les actifs numériques acquis ont été rapidement transférés vers d'autres portefeuilles en dehors de la bourse, qui étaient contrôlés par les accusés et leurs associés.

À la suite de ces transferts, les prévenus ont fait de fausses réclamations téléphoniques auprès des banques américaines, affirmant que les achats de cryptomonnaies n'étaient pas autorisés, ce qui a conduit les banques à annuler les transactions.

L'opération criminelle exécutée par les accusés a donné lieu à des annulations frauduleuses de plus de 4 millions de dollars traitées par les banques américaines, tandis que la bourse a subi des pertes totalisant plus de 3,5 millions de dollars.

En plus de la peine de prison, Esteban Cabrera Da Corte, âgé de 27 ans et résidant à Miami, en Floride, a été condamné à payer une restitution de 3 578 786,69 dollars et à renoncer à 1 200 000 dollars.

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Selon les données de CoinGecko, le marché mondial des crypto-monnaies continue de faire preuve de résilience et de croissance, avec une capitalisation boursière totale s'élevant actuellement à un impressionnant 1,41 billion de dollars.

Cela représente une variation de 1,09% au cours des dernières 24 heures et une variation remarquable de 68,45% par rapport à la capitalisation boursière d'il y a un an.

Bitcoin (BTC) conserve sa position de leader du marché. Avec une capitalisation boursière de 748 milliards de dollars, Bitcoin détient une part dominante d'environ 49,64% du marché total des cryptomonnaies.