Anatoly Legkodymov, dirigeant russe de la cryptographie, arrêté à Miami
Le ressortissant russe Anatoly Legkodymov – le fondateur d’un échange de crypto-monnaie basé en Chine qui vivait en Chine depuis plusieurs années – a récemment été arrêté alors qu’il résidait à Miami, en Floride. Il a été accusé d’avoir dirigé une société de transfert d’argent sans licence.
Anatoly Legkodymov arrêté à Miami
L’entreprise en question est Bizlato Ltd. Il est allégué que l’entreprise n’a pas mis en œuvre les exigences anti-blanchiment nécessaires fixées par les régulateurs de la région. Alors que des éléments d’information d’identité ont été collectés auprès des utilisateurs de l’entreprise, l’entreprise n’est pas allée assez loin pour s’assurer que les protocoles KYC (connaissez votre client) étaient en place. La société aurait également servi des utilisateurs qui ont créé de faux comptes ou qui n’ont pas opéré sous leur propre nom.
Legkodymov était actionnaire majoritaire de l’entreprise. On dit qu’il – avec d’autres dirigeants de Bizlato – a participé à plus de 700 millions de dollars de transferts d’argent illégaux avec l’aide d’entreprises comme Hydra Market, une arène darknet pour les produits illicites tels que les fausses pièces d’identité, les drogues et les armes à feu. Le procureur général adjoint Lisa Monaco a expliqué lors d’une conférence :
Opérer à l’étranger ou déplacer vos serveurs hors des États-Unis continentaux ne vous protégera pas, et que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe, ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale, vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes dans une salle d’audience aux États-Unis..
La référence à une île tropicale pourrait concerner les Bahamas, qui abritaient le désormais tristement célèbre et défunt échange FTX. Longtemps considéré comme l’enfant d’or de l’industrie, FTX s’est effondré dans une pile de dépôts de bilan et de fraude présumée, avec son cadre supérieur Sam Bankman-Fried qui fait maintenant l’objet d’un procès. On pense que SBF a pris des fonds d’utilisateurs et a remboursé des prêts pour son autre société Alameda Research avec l’argent. Il est également censé avoir acheté des biens immobiliers aux Bahamas.
Legkodymov pourrait passer les cinq prochaines années de sa vie derrière les barreaux pour avoir dirigé l’entreprise. À l’âge de 40 ans, Legkodymov a été arrêté fin janvier et ne semble pas avoir obtenu les services d’un avocat à ce jour. On pense également que Bizlato a aidé diverses personnalités en Russie à éviter les sanctions après l’invasion de l’Ukraine au début de 2022, bien que les preuves suggérant que cela soient limitées. Au lieu de cela, le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo a expliqué :
c’est que la Russie a mis en place un écosystème permissif pour les cybercriminels.
La Russie est-elle un paradis du crime crypto ?
Breon Peace – avocat américain pour le district est de New York – a commenté :
Les institutions qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée. Comme allégué, Bitzlato s’est vendu à des criminels en tant qu’échange de crypto-monnaie sans poser de questions et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts.
Bitzlato, FTX
