Un ancien banquier écope de 41 ans de prison

Dans une affaire historique mettant en lumière les dangers des investissements incontrôlés dans les cryptomonnaies, Rashawn Russell, un ancien banquier d'investissement, a été condamné à 41 mois de prison fédérale.

Le tribunal du district de l'est de New York a rendu la sentence après que Russell ait plaidé coupable de fraude électronique et de vol d'identité, marquant une répression importante contre la fraude aux actifs numériques.

Un système de fraude aux crypto-monnaies démantelé

Le ministère de la Justice estime que la fraude à la crypto-monnaie de Russell a entraîné des pertes d'environ 1,5 million de dollars pour les investisseurs. Sa condamnation fait partie d'une initiative plus large du DOJ visant à lutter contre la fraude croissante, qui a connu une augmentation notable ces dernières années.

Le programme de Russell, qui s'est déroulé de novembre 2020 à août 2022, ciblait des amis, d'anciens camarades de classe et des collègues. Grâce à son expérience dans l’industrie et à son inscription en tant que courtier, Russell a collecté des fonds pour son R3 Crypto Fund.

Il a attiré les investisseurs avec des garanties de rendement de 25 % et a même suggéré des gains potentiels allant jusqu'à 100 %, exploitant l'enthousiasme et la confiance généralisés dans les investissements en monnaie numérique. Pour maintenir une façade de légitimité, Russell a fabriqué des documents, notamment des relevés bancaires falsifiés et de fausses confirmations de virement bancaire.

Ces documents frauduleux ont induit les investisseurs en erreur sur le statut et la rentabilité de leurs investissements. En réalité, Russell a utilisé une partie des fonds pour rembourser les investisseurs précédents selon une méthode classique de Ponzi, tout en détournant des sommes substantielles pour les dépenses personnelles et les jeux de hasard.

Le démantèlement du stratagème de Russell a commencé avec son arrestation en avril 2023. Des enquêtes plus approfondies ont révélé qu'entre septembre 2021 et juin 2023, Russell avait acquis près de 100 cartes de crédit et de débit sous le nom d'autres personnes, dans l'intention de les utiliser pour des transactions frauduleuses.

Cette couche supplémentaire d'activité criminelle a conduit à la révocation de sa libération sous caution en février 2024, car il est devenu évident que Russell poursuivait son comportement frauduleux même en détention à domicile.

Bitcoin se négocie actuellement à 67 635 $. Graphique : TradingView

Les récents efforts de répression du DOJ

Le DOJ a intensifié sa lutte contre la fraude et les activités illicites, sous l’impulsion de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET). L'agence cible les échanges cryptographiques qui facilitent les activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et les escroqueries en matière d'investissement en permettant aux criminels de profiter facilement de leurs crimes et d'encaisser.

Le ministère poursuit activement les escroqueries à l'investissement, connues sous le nom de stratagèmes de « boucherie de porcs », dans lesquels les escrocs établissent des relations avec les victimes sur une période de plusieurs mois. En avril 2023, l’agence a saisi plus de 112 millions de dollars d’investissements cryptographiques provenant de six de ces escroqueries.

Le DOJ se concentre également sur les ponts entre chaînes, qui ont été une cible privilégiée des attaques malveillantes, et vise à lutter contre le vol et le piratage dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi). Les efforts du DOJ visent non seulement à lutter contre la fraude cryptographique, mais également à construire une infrastructure pour un avenir potentiel dans lequel la Réserve fédérale (Fed) introduit sa propre monnaie numérique au niveau du consommateur, conduisant potentiellement à une société sans numéraire.

Le FBI estime que 3,31 milliards de dollars ont été volés à des personnes par le biais de fraudes à l'investissement en 2022, les escroqueries liées à la cryptographie représentant plus de 2,5 milliards de dollars sur ce chiffre. Le DOJ a constaté une augmentation significative des incidents criminels liés à la cryptographie au cours des quatre dernières années, avec une augmentation de 183 % des escroqueries à la cryptomonnaie entre 2021 et 2023, ce qui représente 2,57 milliards de dollars en un an.

Image en vedette de Getty Images, graphique de TradingView