Les autorités indiennes ont réussi à déjouer une supposée arnaque liée aux cryptomonnaies
Chapô : La Direction de l'application de la loi (ED) en Inde a récemment mené une opération majeure contre une escroquerie aux cryptomonnaies dans le Maharashtra, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de Rs. 4,25 crores (environ 472 000 $). L'enquête cible principalement Nished Mahadeo Rao Wasnik et son groupe, qui auraient géré la plateforme non autorisée « Ether Trade Asia ». Les autorités ont gelé des actifs d'une valeur supérieure à Rs. 10,86 crores dans cette affaire.
L'ED indien mène une opération contre « Ether Trade Asia »
La Direction de l'application de la loi (ED) a intensifié ses efforts pour lutter contre les escroqueries en cryptomonnaies en menant des perquisitions à Nagpur le 7 janvier. Ces actions s'inscrivent sous la législation sur la prévention du blanchiment d'argent, adoptée en 2002.
Les lieux perquisitionnés étaient liés à Nished Mahadeo Rao Wasnik et ses associés, qui sont accusés d'avoir orchestré un système frauduleux via leur plateforme nommée « Ether Trade Asia ». Selon le communiqué officiel, Wasnik aurait dirigé un groupe participant à des activités illégales visant à tromper les investisseurs.
Des séminaires frauduleux pour attirer les investisseurs
Nished Mahadeo Rao Wasnik et son équipe auraient organisé des séminaires promotionnels dans plusieurs hôtels haut de gamme afin d'attirer des investisseurs potentiels. Lors de ces événements, ils présentaient des allégations mensongères concernant les opportunités d'investissement offertes par leur plateforme.
Le communiqué précise : « Ils ont conçu et promu la plateforme Ether Trade Asia en fabriquant un système de commission binaire frauduleux avec de fausses promesses et ont induit des investisseurs crédules en leur offrant des retours exorbitants sur les investissements prétendument réalisés dans la crypto-monnaie ‘Ethereum' ».
L'utilisation abusive des fonds par le groupe criminel
D'après l'ED, ce groupe a collecté d'énormes sommes auprès du public sous prétexte d'offrir des rendements élevés. Les fonds récoltés n'ont pas été utilisés comme promis ; au contraire, ils ont été détournés à des fins personnelles par les membres du groupe.
Les enquêteurs estiment que les pertes totales pour les investisseurs dépassent désormais Rs. 4,25 millions. De plus, il a été révélé que certains biens meubles et immeubles avaient été acquis grâce aux produits générés par cette fraude.
Gel d'actifs importants par l'ED
Dans le cadre de cette opération anti-fraude, l'ED a gelé plusieurs soldes bancaires totalisant plus de Rs. 20 lakh (environ 22 000 $) ainsi qu'un portefeuille personnel contenant environ Rs. 43 lakh (environ 51 000 $) en actifs numériques.
Les enquêteurs ont également découvert différentes propriétés suspectées d'appartenir aux membres du groupe ou contrôlées indirectement via leurs familles ou entités associées. Des propriétés benami – détenues au nom d'une autre personne – ont aussi été identifiées dans cette affaire.
Une propriété benami est définie comme une propriété acquise au nom d'une personne mais financée par une autre afin dissimuler l'identité réelle du propriétaire.
Lutte accrue contre la fraude liée aux cryptomonnaies en Inde
Cette action fait partie intégrante d'une initiative plus large visant à démanteler divers systèmes frauduleux basés sur les cryptomonnaies en Inde. En décembre dernier, plusieurs opérations avaient déjà permis de détruire un vaste réseau Ponzi lié aux cryptos ayant causé près de 254 millions $ dollars de pertes pour les victimes.
Récemment encore, l'ED a effectué plusieurs perquisitions simultanées sur vingt-et-un sites répartis entre le Maharashtra, Karnataka et Delhi ciblant un autre schéma MLM actif depuis près d'une décennie.
Cet ensemble d'opérations souligne l'engagement continu des autorités indiennes face aux fraudes liées aux cryptomonnaies alors que ces arnaques deviennent chaque jour plus sophistiquées.
