Binance fait face à un procès de la part des otages du Hamas et des familles des victimes

Fait marquant, une mère américaine prise en otage par le Hamas à Gaza, ainsi que les proches de deux hommes qui ont perdu la vie dans une attaque terroriste, ont intenté une action en justice contre l'échange de crypto-monnaie Binance.

Selon un rapport de Bloomberg, le procès intenté devant un tribunal fédéral de Manhattan allègue que Binance a facilité les violences perpétrées par le Hamas. Le procès vise spécifiquement Binance pour avoir prétendument autorisé le Hamas à faire du commerce sur sa plateforme.

Un procès accuse Binance d'avoir permis le financement du Hamas

Selon le rapport, l'accusation est apparue à la suite d'enquêtes réglementaires et pénales sur le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, qui se sont terminées l'année dernière.

Comme indiqué précédemment, Binance a plaidé coupable d'avoir violé les sanctions et les lois anti-blanchiment d'argent (AML), qui, selon les forces de l'ordre américaines telles que le ministère de la Justice (DOJ), permettaient en quelque sorte à des groupes comme le Hamas de se soustraire à la réglementation bancaire américaine.

En conséquence, Binance fait désormais face à une amende pénale de 1,8 milliard de dollars et à une confiscation de 2,5 milliards de dollars, tandis que son ancien PDG, Changpeng Zhao, attend sa condamnation pour violation des lois bancaires.

Les responsables de Binance n'ont pas encore répondu au procès. Cependant, l'avocat représentant les plaignants, Robert Seiden, s'est dit convaincu que les victimes ont droit à des dommages et intérêts substantiels en vertu de la loi américaine, y compris la loi antiterroriste.

Les affirmations du gouvernement dans l'affaire Binance suggèrent que la branche militaire du Hamas, les Brigades al-Qassam, ont utilisé les transactions Bitcoin (BTC) pour lever des fonds pour la résistance palestinienne.

Selon Bloomberg, Binance a admis qu'au moins 1,1 million de transactions, d'une valeur de 899 millions de dollars, ont été effectuées par des personnes résidant en Iran, en violation des sanctions américaines.

Mesures de conformité renforcées

Il est important de reconnaître que malgré son plaidoyer de culpabilité, Binance a exprimé son engagement à résoudre le problème avec les régulateurs et les forces de l'ordre américains.

En novembre 2023, la bourse a déclaré qu'elle avait activement entrepris une restructuration de l'organisation et du personnel, des mises à niveau du système et l'établissement d'une nouvelle norme de conformité au sein du secteur. Binance a notamment amélioré ses capacités internes de détection et d’analyse de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

De plus, Binance a souligné son approche des procédures Know Your Customer (KYC), devenant ainsi l'une des premières bourses majeures en dehors des États-Unis à mettre en œuvre des exigences KYC obligatoires pour tous les utilisateurs.

que l’échange cryptographique vérifie par rapport à leurs documents d’identité avec le soutien de fournisseurs réputés.

En outre, l'échange a déclaré qu'il effectuait des recherches approfondies via World-Check pour identifier les antécédents criminels, les liens avec le terrorisme, la présence sur les listes politiquement exposées (PEP) et les listes de surveillance des sanctions.

Compensation de l’Iran et de la Syrie

Malgré les mesures prises par Binance pour empêcher les activités illicites dans le cadre des opérations de la bourse et son règlement avec les autorités américaines, le procès fait valoir que le soutien présumé de Binance au Hamas a facilité le financement d'attaques violentes et le recrutement d'individus pour commettre ces actes.

En outre, les plaignants affirment que l’Iran est devenu le principal soutien du terrorisme du Hamas, fournissant un financement substantiel et un approvisionnement en armes au groupe ces dernières années.

De même, la plainte affirme que la Syrie a joué un rôle important en tant que l'un des « berceaux du terrorisme du Hamas » et a contribué à l'arsenal militaire du groupe, menant à une attaque qui a eu lieu dans ce pays en octobre 2023.

Les plaignants, dont Judith Raanan, la famille Glisko et Jeffrey Ludmir (oncle du Dr Daniel Levi Ludmir), demandent des dommages-intérêts à Binance pour avoir aidé, encouragé et fourni un soutien matériel à une organisation terroriste. En outre, ils demandent des compensations à l’Iran et à la Syrie en tant qu’États soutenant le terrorisme.

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